证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2018-011 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议：2018年3月6日（星期二）14:00。 （2）网络投票：2018年3月5日至 2018年3月6日，其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 3月 6 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年3 月5日15:00，结束时间为2018年3月6日15:00。 2、现场会议召开地点： 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 5、会议主持人：公司董事长岑国建 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 （二）会议出席情况 一、会议出席情况 1、股东出席会议情况 通过现场和网络投票的股东10人，代表股份52,455,000股，占上市公司总 股份的65.5687％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份45,750,000股，占上市公司总股 份的57.1875％。 通过网络投票的股东 6 人，代表股份 6,705,000 股，占上市公司总股份的 8.3812％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东7人，代表股份4,005,000股，占上市公司总股 份的5.0063％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,000,000股，占上市公司总股 份的3.7500％。 通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,005,000 股，占上市公司总股份的 1.2563％。 2、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。 3、见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 总表决情况： 同意52,454,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股，占出席会议所有股东 所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,004,500股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9875％；反对500 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0125％；弃权0股，占出席会议中小股东 所持股份的0.0000％。 2、审议通过了《关于修订 的议案》 总表决情况： 同意52,454,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股，占出席会议所有股东 所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,004,500股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9875％；反对500 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0125％；弃权0股，占出席会议中小股东 所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所 2、律师姓名：沈海强律师、竺艳律师 3、结论性意见：浙江天册律师事务所认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决 议。 2、浙江天册师事务所关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 2018年第 一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2018年3月6日