证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2018-015 浙江元成园林集团股份有限公司 关于变更董事、监事、高管的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司部分董事、监事、高管的辞职情况 浙江元成园林集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3 月6日收到公司总经理祝昌人先生、董事会董事高延庆先生和董事会董事、提名 委员会委员、薪酬与考核委员会委员钱屹俊女士的辞职报告,公司监事会收到监事沈国太先生的辞职报告。 祝昌人先生为集中精力更好地履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和发展战略规划，申请辞去公司总经理职务，其辞去总经理职务后将继续担任公司董事、董事长及董事会相关专门委员会的职务，公司对祝昌人先生在担任总经理期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 沈国太先生因个人原因，申请辞去所担任的公司监事会监事、监事会主席的职务，根据相关规定沈国太先生的辞职报告自送到公司之日起生效，但在股东大会选举新的监事前，仍要履行监事职务，辞职后沈国太先生将不在公司担任公司其他职务。公司对沈国太先生在担任监事期间所做的贡献表示衷心的感谢！高延庆先生因个人原因，申请辞去所担任的公司董事会董事的职务，根据相关规定高延庆先生的辞职报告自送到公司之日起生效，辞职后高延庆先生将不在公司担任公司其他职务。公司董事会对高延庆先生在担任董事期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 钱屹俊女士因个人原因，申请辞去所担任的公司董事会独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，根据相关规定钱屹俊女士的辞职报告自送到公司之日起生效，但在股东大会选举新的独立董事前，仍要履行独立董事职务，辞职后钱屹俊女士将不在担任公司其他职务。公司董事会对钱屹俊女士担任董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间所做的贡献表示衷心的感谢！二、关于补选部分监事、董事及聘任总经理的事项 2018年3月6日，公司召开了第二届监事会第十三次会议审议通过了《浙 江元成园林集团股份有限公司关于监事辞职及补选监事的议案》，经监事会提名，公司监事会提议周兆莹先生（简历附后）为公司第二届监事会监事候选人，并提请股东大会选举。 公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《浙江元成园林集团股份有限公司关于董事辞职及补选董事的议案》、《浙江元成园林集团股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》、《浙江元成园林集团股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的议案》，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提议朱仁华（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人；陈小明（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举；姚丽花（简历附后）为公司总经理候选人，经董事会审议，公司董事会聘任姚丽花女士为公司总经理（聘任后同时不再担任公司副总经理的职务），此事项无需提交股东大会审议。 董事会提名委员会就本次董事的补选发表了意见：根据公司《章程》等有关规定，我们对董事候选人的任职资格进行了审查，认为朱仁华、陈小明具备担任公司董事和独立董事的资格和条件，同意提名朱仁华为公司董事候选人、陈小明为公司独立董事候选人。 公司独立董事就本次董事的补选发表了独立意见：我们认为本次补选的程序符合公司《章程》及有关规定，认为朱仁华、陈小明具备担任公司董事和独立董事的资格和条件，同意提名朱仁华为公司董事候选人、陈小明为公司独立董事候选人。 公司独立董事就本次总经理的聘任发表了独立意见：认为本次聘任总经理的程序符合公司《章程》及有关规定，姚丽花在担任公司副总经理期间分管公司的经营、行政、人资、资本、项目等工作并取得了良好的成绩，我们认为姚丽花的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司总经理的任职条件和履职能力。 特此公告。 浙江元成园林集团股份有限公司 董事会 2018年 3月 6日 附件： 周兆莹的简历 周兆莹，男，1977 年，汉族，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。 2005年至今任浙江风景园林设计院有限公司院长。 周兆莹先生与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不得担任公司监事的情形。 朱仁华的简历 朱仁华，男，1964 年，汉族，硕士学历，高级记者。中国国籍，无境外永 久居留权。1988年至2003年历任浙江日报农村部记者、浙江日报经济周刊部副 主任、浙江日报农村部副主任、浙江日报教科部主任、浙江日报采访中心副主任兼经济部主任；2004年至2011年任浙江日报报业集团浙商杂志董事长、总经理、总编辑；2011年至2016年任浙报传媒集团股份有限公司（现名：浙报数字文化集团股份有限公司）副总经理兼浙商杂志董事长、总经理；2017年至2018年2月任浙报控股集团有限公司总经理助理；2012年至今浙商发展研究院秘书长。 朱仁华先生与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不得担任公司董事的情形。 陈小明的简历： 陈小明先生，男，1967 年，汉族，本科学历，三级律师。中国国籍，无境 外永久居留权。1991年至1994年任嘉兴市城区人民检察院书记员；1994年至 1996年任杭州娃哈哈集团公司职员；1996年至2018年2月任浙江星韵律师事务 所律师、副主任。 陈小明先生与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不得担任公司董事的情形。 姚丽花女士简历: 姚丽花女士，女，1981 年，项目管理硕士，经济师。中国国籍，无境外永 久居留权。 2004年至2005年任杭州锦江科技有限公司市场总监助理；2005年至2007 年任杭州国政信息咨询有限公司市场部经理；2007年至2008年任杭州原创广告 有限公司总经理助理；2009年至2014年历任骏龙包装集团有限公司资金管理部 经理、财务总监；2014 年至今历任浙江元成园林集团股份有限公司资本运营部 经理、副总经理、董事会秘书、董事、副董事长。