证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-028 云南创新新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款及办理工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月6日召 开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订 部分条款及办理工商变更的议案》。 根据运营发展需要及中证中小投资者服务中心《股东建议函》（投服中心行 权函[2017]1043号），拟增加经营范围并对现有的《云南创新新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件， 结合公司实际情况，根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引（2016年修订）》，公司决定对现有的《公司章程》予以修订，修订方案如下: 序号 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款 1 第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经 营范围为：包装盒生产、加工、销售； 营范围为：包装盒生产、加工、销售； 彩色印刷；生产、加工、销售印刷用原 彩色印刷；纸制品（不含造纸）、塑料 料、辅料；生产、加工、销售塑料薄膜、制品及其他配套产品的生产、加工、销 改性塑料；生产、加工、销售镭射转移 售；生产、加工、销售印刷用原料、辅 纸、金银卡纸、液体包装纸、电化铝、 料；生产、加工、销售塑料薄膜、改性 高档包装纸；生产、加工、销售防伪标 塑料；生产、加工、销售镭射转移纸、 识、防伪材料；包装机械、包装机械零 金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档 配件的设计、制造、加工、销售；生产、包装纸；生产、加工、销售防伪标识、 加工、销售新能源材料以及相应新技 防伪材料；包装机械、包装机械零配件 术、新产品开发。（以上经营范围中涉 的设计、制造、加工、销售；生产、加 及国家法律法规、行政法规规定的专项 工、销售新能源材料以及相应新技术、 审批，按审批的项目和时限开展经营活 新产品开发；货物进出口（国家限制和 动）。 禁止的项目除外）。 2 第七十八条 股东（包括股东代理 第七十八条 股东（包括股东代理 人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额 行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决 权。 权。 证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-028 公司持有的本公司股份没有表决 股东大会审议影响中小投资者利 权，且该部分股份不计入出席股东大会 益的重大事项时，对中小投资者表决应 有表决权的股份总数。 当单独计票。单独计票结果应当及时公 董事会、独立董事和符合相关规定 开披露。 条件的股东可以征集股东投票权。 公司持有的本公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关 规定条件的股东可以公开征集股东投 票权。征集股东投票权应当向被征集人 充分披露具体投票意向等信息。禁止以 有偿或者变相有偿的方式征集股东投 票权。公司不得对征集投票权提出最低 持股比例限制。 3 第八十二条 董事、非职工代表监 第八十二条 董事、非职工代表监 事候选人名单以提案的方式提请股东 事候选人名单以提案的方式提请股东 大会表决。 大会表决。 董事、非职工代表监事候选人的提 董事、非职工代表监事候选人的提 名权限和程序如下： 名权限和程序如下： （一）董事会协商提名董事候选 （一）董事会协商提名董事候选 人； 人； （二）监事会协商提名非职工代表 （二）监事会协商提名非职工代表 监事候选人； 监事候选人； （三）单独或者合计持有公司有表 （三）单独或者合计持有公司有表 决权股份 3％以上的股东有权提名董 决权股份 3％以上的股东有权提名董 事、非职工代表监事候选人。 事、非职工代表监事候选人。 对于上述第（三）种情形，公司在 对于上述第（三）种情形，公司在 发出关于选举董事、非职工代表监事的 发出关于选举董事、非职工代表监事的 股东大会会议通知后，有提名权的股东 股东大会会议通知后，有提名权的股东 可以按照本章程第五十五条的规定在 可以按照本章程第五十五条的规定在 股东大会召开之前提出董事、非职工代 股东大会召开之前提出董事、非职工代 表监事候选人，由董事会对候选人资格 表监事候选人，由董事会对候选人资格 审查后提交股东大会审议。 审查后提交股东大会审议。 股东大会将对所有提案进行逐项 股东大会将对所有提案进行逐项 表决，对同一事项有不同提案的，将按 表决，对同一事项有不同提案的，将按 提案提出的时间顺序进行表决。除因不 提案提出的时间顺序进行表决。除因不 可抗力等特殊原因导致股东大会中止 可抗力等特殊原因导致股东大会中止 或不能作出决议外，股东大会将不会对 或不能作出决议外，股东大会将不会对 提案进行搁置或不予表决。 提案进行搁置或不予表决。 股东大会就选举董事、监事进行表 决时，根据本章程的规定或者股东大会 的决议，可以实行累积投票制。选举二 名及以上董事或者监事时，应当实行累 积投票制。 证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-028 前款所称累积投票制是指股东大 会选举董事或者监事时，每一股份拥有 与应选董事或者监事人数相同的表决 权，股东拥有的表决权可以集中使用。 本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。 同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次增加经营范围并修订《公司章程》中的部分条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。 上述事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。 特此公告。 云南创新新材料股份有限公司董事会 二零一八年三月六日