公告编号：2018-002 证券代码：838895 证券简称：媒迪雅 主办券商：西南证券 金华媒迪雅网络股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年2月26日，书面及邮件形 式通知全体董事。 2、会议召开时间：2018年3月5日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长胡向锋 6、会议主持人：董事长胡向锋 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的 董事共0人。 公告编号：2018-002 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟向中国建设银行股份有限公司金华分行申 请信用贷款》议案 1、议案内容 根据公司实际业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司金华分行申请授信贷款，最高额度人民币500万元，用于补充公司的流动资金。最终授信额度、借款利率，借款期限以合同签订为准。 本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-003）。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《金华媒迪雅网络股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 金华媒迪雅网络股份有限公司 董事会 2018年3月7日