公告编号：2018-007 证券代码：870146 证券简称：泰华电子 主办券商：安信证券 吉林省泰华电子股份有限公司 2018年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不再需要其他部门批准或履行必要的程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年3月23日上午10：00 结束时间：2018年3月23日上午11:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 公告编号：2018-007 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年3月20日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.2.本公司董事（王树武、郭昕、熊伟、李宝军、杨�h），高级管理人员（王树武、郭昕、宋水莲），信息披露事务负责人（宋水莲）(七)会议地点：长春市盛北大街3333号北湖科技园B11栋一楼会议室 二、会议审议事项 审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 法人股登记：法人股东的法定代表人出席的，必须持有股东账户卡、加盖法人股东公章、营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。 (二)登记时间: 2018年3月23日8:30 (三)登记地点: 长春市盛北大街3333号北湖科技园B11栋一楼 四、其他 公告编号：2018-007 (一)会议联系方式 联系地址：长春市盛北大街3333号北湖科技园B11栋一楼 联系 人：宋水莲 联系电话：0431-85803796 传真：0431-85803785 (二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。 (三)临时提案 请于会议召开十日前提交 五、备查文件目录 《吉林省泰华电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》吉林省泰华电子股份有限公司 董事会 2018年3月7日