1 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 各位董事： 2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》 等制度的规定， 切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责， 本着对全体股东负责的态度，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，努力完善公司治理，不断强化内部控制，确保了公司全年经营管理的 规范运作和可持续发展。现将董事会 2017 年度主要工作情况及 2018 年的工作打算报告如下： 一、 2017 年度董事会工作回顾 （一） 董事会日常工作 1、召集、召开董事会情况 报告期内，董事会共召集了七次会议： 2017 年 3 月 2 日，以现场方式召开了第六届董事会第五次会议，对公司 2016 年度报告、董事 会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、 公司“十三五”发展规划、补选董事以及聘任高级 管理人员等 11 项议案进行了审议，并形成了相关决议。 2017 年 4 月 27 日，以通讯方式召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了公司《 2017 年第 一季度报告》全文及摘要的议案。 2017 年 5 月 25 日，以通讯方式召开了第六届董事会第七次会议， 审议通过了关于召开 2016 年 度股东大会的议案。 2017 年 8 月 15 日，以通讯方式召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了关于修改《公司章 程》、 控股子公司接受委托贷款及担保展期、 增补董事会专业委员会成员、 召开 2017 年度第一次临 时股东大会的议案。 2017 年 8 月 29 日，以通讯方式召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了公司《 2017 年半 年度报告》全文及摘要、聘任财务总监的议案。 2017 年 10 月 26 日，以通讯方式召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了公司《 2017 年第 三季度报告》全文及摘要、 会计政策变更、修改《子公司管理制度》 的议案。 2017 年 12 月 12 日，以通讯方式召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了关于修改《公 司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作细则》以及召开 2017 年度第二次临时股东大会的议案。 2、召开股东大会情况 2016 年度股东大会于 2017 年 6 月 15 日，在公司会议室召开。会议通过了 2016 年度董事会工作 报告、 2016 年度监事会工作报告、 2016 年度报告全文及摘要、 2016 年度财务决算报告、 2016 年度 利润分配预案、关于续聘审计机构及确定报酬的议案、关于补选隋建轼为公司董事 7 项议案。同时， 会议还听取了公司独立董事 2016 年度述职报告。 2017 年 8 月 31 日在公司会议室召开 2017 年度第一次临时股东大会， 审议通过了关于修改《公 2 司章程》、控股子公司接受委托贷款及担保展期的议案。 2017 年 12 月 28 日在公司会议室召开 2017 年度第二次临时股东大会，审议通过了关于修改《公 司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作细则》的议案。 3、编制并披露定期报告和临时公告情况 报告期内，董事会严格按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《股票上市规则》的要 求，认真编制了 2016 年度报告和 2017 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告并按规定进行 了披露。另外，董事会还根据监管机构的要求，结合企业生产经营实际情况，对 40 项临时性公告进 行了及时、公平地披露，没有出现虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，确保了信息披露质 量。 （二） 2017 年度董事会重点工作 1、坚持正确决策，切实履行职责 2017 年，董事会发挥章程中赋予的职能，恪尽职守，积极推进公司发展战略的实施，保证了公 司发展方向的正确性。深入调研公司经营情况，制订了合理的投资计划和经营计划， 并予以持续督 导落实，保证了大西洋金枪鱼围网等重大投资项目的顺利实施， 对生产经营中的问题能够及时发现、 及时研究、及时解决，保障了公司持续健康的发展。 2、 加强信息披露和内幕信息管理 2017 年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，完善信息披露机制，保证信息披露 质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。通过定期提醒，持续 增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记， 2017 年度公司未发 生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。 3、 完成部分董事补选工作 报告期内，赵治国先生因工作变动向公司递交了辞职报告，公司根据《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》的规定，及时召开董事会和股东大会，补选隋建轼先生为公司董事。迟维真 因逝世导致公司董事会成员不足公司法规定人数， 公司于 2017 年 12 月 29 日召开职工代表大会， 选 举了职工代表董事， 保证了董事会的成员人数合法。 二、 2018 年董事会工作打算 （一）继续加强企业制度化建设，提升规范运作水平 公司董事会将根据需要进一步修改完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵 守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、 透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，推进内部管控流程，防范风险，使公司运作继 续向规范化、制度化的方向发展，为公司各业务板块生产经营及规范运作提供强有力的制度保障， 促进公司健康、稳定、可持续发展。 （二）认真调研和规划，正确指导生产经营 多年来，公司在董事会的正确决策下，不断适应市场发展的变化趋势，保持了公司的稳步增长。 3 在新的一年中，董事会将继续发挥领导作用，正确分析经济形势，通过制定公司战略经营决策，认 真规划经营管理，促进公司进一步的发展，保持公司业绩持续增长。 （三） 做好投资者关系管理工作 公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，进一步加强公司规范运作，强化信息披露工 作。认真做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时解答投资者的提问；进一步做好投 资者来电的处理工作，及时反馈结果；合理、妥善安排投资者来访调研接待工作，切实做好相关信 息的保密工作，同时做好投资者关系档案的建立和保管。 2018 年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照既定的工作思路和重点工作计划，认真组 织落实，抓住机遇，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标。 尽管国内国际形势依然严峻，但 是我们有信心，在监事会的监督下， 领导管理层，共同努力，在新的一年取得更好的成绩。 以上报告，请各位董事审议。 二�一八年三月六日