证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2018-11 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第六届董事会第十五次会议，于2018年2月 24日以电话传真和电子邮件方式通知各位董事，于2018年3月6日下午14:00在公 司十楼会议室召开。应出席董事6名，亲自出席董事6名，会议由董事长卢连兴先 生主持，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 1、关于《2017年度总经理工作报告》的议案； 表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。 2、关于计提2017年度资产减值准备的议案； 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于计提2017 年度资产减值准备的公告》。 表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。 3、关于《2017年度财务决算报告》的议案； 表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。 4、关于《2017年度利润分配预案》的议案； 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果，本公司2017年度实现归属 于母公司所有者的净利润 91,517,485.28元，本年度母公司可供全体股东分配的利 润为-180,183,246.38 元。根据深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）及《公司章程》规定，由于本年度实现的盈利不足以弥补以前年度累计的亏损，故本年度不实行利润分配，亦不进行公积金转增股本。 表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。 5、关于《2017年度董事会工作报告》的议案； 表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。 6、关于《2017年度报告全文》及摘要的议案； 表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。 7、关于《2017年度内部控制评价报告》的议案； 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2017年度内部 控制评价报告》。 表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。 8、关于《2017年度独立董事述职报告》的议案； 表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。 9、关于续聘审计机构及确定报酬的议案； 经公司独立董事同意，并经董事会审计委员会2018年度第一次会议审核通过， 同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构 和2018年度内部控制审计机构。 表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。 以上3、4、5、6、9项议案尚需提请股东大会审议批准。 特此公告。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 二○一八年三月八日