证券代码：836663 证券简称：金牛物联 主办券商：西部证券 新疆金牛能源物联网科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年2月20日，电子邮件。 2、会议召开时间：2018年3月5日 3、会议召开地点：公司二楼会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：庞涛 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共8人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共8人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2017年度董事会工作报告》； 1、议案内容 审议《2017年度董事会工作报告》。 2、议案表决结果： 同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 此议案还需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2017年度总经理工作报告》； 1、议案内容 审议《2017年度总经理工作报告》。 2、议案表决结果： 同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 此议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2017年度科研工作报告》； 1、议案内容 审议《2017年度科研工作报告》。 2、议案表决结果： 同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 此议案还需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2017年度财务决算报告》； 1、议案内容 审议《2017年度财务决算报告》。 2、议案表决结果： 同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 此议案还需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2018年度财务预算报告》； 1、议案内容 审议《2018年度财务预算报告》。 2、议案表决结果： 同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 此议案还需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》； 1、议案内容 公司2017年度拟不进行利润分配。 2、议案表决结果： 同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 此议案还需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》； 1、议案内容 审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。 2、议案表决结果： 同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 此议案还需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2018年财务审计机构的议案》； 1、议案内容 公司现续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年年度审计机构。 2、议案表决结果： 同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 此议案还需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于公司预计2018年日常性关联交易的议案》； 1、议案内容 根据公司发展需要，公司预计2018年与广盛实业全资子公司克 拉玛依市广盛供热有限责任公司签订《供用热力合同》，预计发生额不超过30万元。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 因此议案涉及关联交易，关联董事曾克兵是克拉玛依广盛实业投资有限公司、克拉玛依市广盛供热有限责任公司的法定代表人，对此议案回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 此议案还需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。 1、议案内容 根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次董事会审议的部分议案需提交股东大会审议并作出决议。为此，公司董事会提请召开2017年度股东大会，召开时间：2018年 3月 28日北京时间10:30。2、议案表决结果： 同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 此议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。 特此公告。 新疆金牛能源物联网科技股份有限公司 董事会 2018年3月7日