证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2018-017 深圳市佳士科技股份有限公司 2017年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间： （1）现场会议时间：2018年3月7日（星期三）下午15时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月7日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年3月6日15:00至2018年3月7日15:00的任意时间。 2、会议地点：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：副董事长、副总经理、财务总监夏如意先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 7、会议出席情况： （1）出席本次股东大会的股东及股东代表共8人，所持股份134,904,171股， 占公司有表决权股份总数的26.5922%，其中出席现场会议的股东及股东代表5人， 所持股份134,893,571股，占公司有表决权股份总数的26.5901%；通过网络投票 出席会议的股东3人，所持股份10,600股，占公司有表决权股份总数的0.0021%。 （2）部分董事、高级管理人员和监事列席了会议。 （3）北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了如下议案： 1、审议《2017年度董事会工作报告》 该议案的表决结果为： 同意134,893,571股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9921%； 反对9,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0067%； 弃权1,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意1,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.1695%； 反对9,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.1186%； 弃权1,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.7119%。 2、审议《2017年度监事会工作报告》 该议案的表决结果为： 同意134,893,571股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9921%； 反对9,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0067%； 弃权1,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意1,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.1695%； 反对9,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.1186%； 弃权1,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.7119%。 3、审议《2017年度财务决算报告》 该议案的表决结果为： 同意134,893,571股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9921%； 反对9,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0067%； 弃权1,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意1,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.1695%； 反对9,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.1186%； 弃权1,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.7119%。 4、审议《2017年度报告及摘要》 该议案的表决结果为： 同意134,893,571股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9921%； 反对9,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0067%； 弃权1,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意1,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.1695%； 反对9,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.1186%； 弃权1,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.7119%。 5、审议《2017年度利润分配预案》 该议案的表决结果为： 同意134,893,571股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9921%； 反对10,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0079%； 弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意1,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.1695%； 反对10,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.8305%； 弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 6、审议《关于董事2017年度薪酬、2018年度薪酬方案的议案》 该议案的表决结果为： 同意134,893,571股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9921%； 反对10,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0079%； 弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意1,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.1695%； 反对10,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.8305%； 弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 7、审议《关于监事2017年度薪酬、2018年度薪酬方案的议案》 该议案的表决结果为： 同意134,893,571股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9921%； 反对10,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0079%； 弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意1,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.1695%； 反对10,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.8305%； 弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 8、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》 该议案的表决结果为： 同意134,895,071股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9933%； 反对9,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0067%； 弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意2,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的22.8814%； 反对9,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.1186%； 弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 9、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 该议案的表决结果为： 同意134,895,071股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9933%； 反对9,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0067%； 弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意2,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的22.8814%； 反对9,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.1186%； 弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 10、审议《关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 该议案的表决结果为： 同意134,895,071股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9933%； 反对9,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0067%； 弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意2,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的22.8814%； 反对9,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.1186%； 弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 11、审议《关于变更公司注册资本并修订 的议案》 该议案的表决结果为： 同意134,895,071股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9933%； 反对9,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0067%； 弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意2,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的22.8814%； 反对9,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.1186%； 弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦（深圳）律师事务所指派周馨筠律师和冯雄飞律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。 四、备查文件 （一）深圳市佳士科技股份有限公司2017年度股东大会决议； （二）北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市佳士科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》； （三）深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市佳士科技股份有限公司 董事会 2018年3月7日