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微卓科技:第一届董事会第二十七次会议决议公告  

2018-03-08 17:19:29 发布机构:微卓科技 我要纠错
一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间:2018年3月6日 2、会议通知时间:2018年2月14日 3、会议召开地点:北京微卓科技股份有限公司会议室 4、会议召开方式:现场会议方式 5、会议召集人:董事长张士栋 6、会议主持人:董事长张士栋 7、会议召开合法、合规、合章程性说明:本次会议召集、召开 及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程>、《董事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。 (二)会议出席情况 应出席本次会议的董事共5人,实际出席本次会议的董事共5人, 缺席本次会议的董事共0人。 ……
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