公告编号：2018-020 证券代码：839932 证券简称：天兆猪业 主办券商：国都证券 四川天兆猪业股份有限公司 对外投资的公告(设立全资子公司) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司勃利天兆猪业有限公司（暂定名，具体名称以工商核定为准，以下简称“勃利天兆”），注册地为黑龙江省七台河市勃利县，注册资本为人民币20,000,000.00元。 （二）审议和表决情况 公司董事会于2018年3月7日收到公司法人股东重庆天生物业 （集团）有限公司（持有公司 13,680,100 股，占公司股份总数的 23.6114%）书面提交的《关于四川天兆猪业股份有限公司2018年第 二次临时股东大会增加临时提案的函》，提请将《关于公司在黑龙江省勃利县投资设立全资子公司的议案》作为临时提案提交2018年第二次临时股东大会审议。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。经董事会审核，认为上述临时提案人的主体资格符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，临时提案的内容属于 公告编号：2018-020 股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和公司章程的有关规定，有利于公司长期战略规划的实现，符合公司和全体股东的利益。董事会同意将上述临时提案提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次投资尚需公司股东大会审议，且还需勃利县工商管理相关部门办理设立登记手续。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的出资来源为公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：勃利天兆猪业有限公司（暂定名，具体名称以工商核定为准） 注册地：黑龙江省七台河市勃利县 经营范围：种猪及商品猪生产、经营、销售(暂定,以工商核定为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 四川天兆猪业股份有限公司 人民币 20,000,000.00 100.00%