证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-025 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于增补第七届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）原第七届 董事会独立董事贾绍华先生、孙传尧先生、胡凤滨先生已辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务。2018年2月5日、2018年3月1日，公司分别召开第七届董事会第二十次会议、2018 年度第二次临时股东大会审议通过关于《增补独立董事》的议案，同意增补王元庆先生、蔡昌先生、金惟伟先生为公司第七届董事会独立董事。 为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，2018年3月8日， 公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了关于《增补第七届董事会专门委员会委员》的议案，对公司第七届董事会专门委员会委员进行了增补，具体情况如下： 本次增补前： 董事会专门委员会 召集人 委员 战略委员会 孙传尧 贾绍华、刘清勇 审计委员会 贾绍华 胡凤滨、高全宏 薪酬与考核委员会 胡凤滨 贾绍华、艾立松 提名委员会 胡凤滨 孙传尧、杜文朋 本次增补后： 董事会专门委员会 召集人 委员 战略委员会 金惟伟 蔡昌、刘清勇 审计委员会 蔡昌 王元庆、高全宏 薪酬与考核委员会 王元庆 蔡 昌、艾立松 提名委员会 王元庆 金惟伟、杜文朋 上述第七届董事会专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。 附：本次增补第七届董事会专门委员会委员的简历。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会 2018年3月8日 附：增补委员简历 王元庆先生，出生于1962年12月，法学硕士，中共党员。曾任黑龙江省法 学研究所副研究员、副所长、代理所长；现任黑龙江省法学研究所研究员、所长；王元庆先生还兼任哈银金融租赁有限责任公司、哈尔滨博实自动化股份有限公司、哈尔滨九州电器股份有限公司、哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事；黑龙江省法学研究所与哈尔滨工程大学联办经济法硕士研究生专业硕士研究生导师；哈尔滨市第十四、十五届人民代表大会法制委员会副主任委员；黑龙江省人民政府法律专家、法律顾问、立法专家；黑龙江省人民检察院民事行政监督工作咨询专家；黑龙江省高级人民法院信访案件咨询专家；中共黑龙江省委法律顾问等。 蔡昌先生，出生于1971年 12 月，教授，博士生导师，会计学博士，经济 学博士后，国际注册高级会计师（ICSPA），美国斯坦福大学、克莱姆森大学高级访问学者。现任中央财经大学税收筹划与法律研究中心主任、税务管理系主任，《中国税收与法律智库》编委会主任。蔡昌先生还兼任兖州煤业、哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事，中国税务学会学术委员，中国注册税务师协会特聘顾问，国家税务总局“全国税务领军人才” 培养导师，北京大学、清华大学、上海国家会计学院客座教授，中国社会科学院研究生院税务专业硕士生导师。蔡昌先生主持完成多项国家级和省部级重点科研课题，出版会计学、税务学领域着作10部。 金惟伟先生，出生于1964年1月，电机专业本科学历。曾任上海电机系统 节能工程技术研究中心有限公司副总经理、总经理；上海电器科学研究院电机分院院长。现任上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司董事长、哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事；兼任中国电工技术学会理事、国家中小型电机及系统工程技术研究中心副主任、中国电器工业协会中小型电机分会秘书长、全国旋转电机标准化技术委员会秘书长、江西特种电机股份有限公司独立董事。