兰州三毛实业股份有限公司监事会 关于2017年度内部控制评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015修订)》等规定，监事会对公司《2017年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，并就有关情况向董事会审计委员会、公司内部审计部门有关人员进行了询问，现发表意见如下：公司建立了较完善的内部控制体系，公司现行内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制的规范要求；现有内部控制制度能够满足公司战略规划、业务发展的需要；内部控制工作均按公司内部控制各项制度的规定进行，以关联交易、重大投资、信息披露、对外担保及重点风险揭示及防控作为关键点，控制严格、充分、有效，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形，维护了公司及广大股东的利益。 监事会认为，公司《2017年度内部控制评价报告》真实、准确、客 观地反映了公司内部控制的实际情况。 监事签署： ＿＿＿＿＿＿魏永辉、 、都宝君＿＿＿＿＿＿宋翠红 兰州三毛实业股份有限公司监事会 2018年3月8日