证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2018-002 兰州三毛实业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会第二次会议。 2.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2018年3月8日上午9:30 会议地点：兰州新区嘉陵江街568号 会议召开方式：现场会议加通讯表决 3.董事出席人员： 公司六届董事会全体人员共9人。董事单小东、李彦学、符磊、 柳雷、独立董事张海英、方文彬、马建兵以现场审议表决，董事阮英、刘光靓以通讯方式书面表决。应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。 4.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：六届董事会董事长阮英先生委托董事单小东先生主持列席人员：六届监事会监事 5. 会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议：公司2017年度董事会工作报告 表决结果：9票同意、0 票反对、0票弃权，该议案获得与会董 事表决通过。 详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告。 2、审议：公司2017年度财务决算报告 表决结果：9票同意、0 票反对、0票弃权，该议案获得与会董 事表决通过。 详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告 3、审议：公司2017年年度报告及摘要 表决结果：9票同意、0 票反对、0票弃权，该议案获得与会董 事表决通过。 详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告，公告编号2018-004,2018-005。 4、审议：公司2017年度利润分配预案 表决结果：9票同意、0 票反对、0票弃权，该议案获得与会董 事表决通过。 决议内容：根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（希会审字 [2018]0909 号 ），公司 2017 年度实现净利润79,250,626.74元，加上年度结转未分配利润-324,261,925.52元，本年度累计未分配利润为-245,011,298.78元。 2017 年是公司“出城入园”战略基本实现的一年，为做精做强 毛纺，公司尚需大量资金支持生产经营，且未分配利润累计仍是大额负值，根据公司《章程》的规定，不符合利润分配的原则和条件。董事会决定公司2017年度不实施利润分配，也不进行资本公积转增股本。 公司独立董事对于董事会提出的利润分配预案发表了独立意见。 5、审议：公司聘请2018年度审计机构的议案 表决结果：9票同意、0 票反对、0票弃权，该议案获得与会董 事表决通过。 决议内容：经公司董事会审计委员会提议并经独立董事认可，公司决定续聘西安希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务报告和内部控制整合审计评价机构，聘期一年，审计费用拟定为28万元。 详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告。 6、审议：公司2017年度内部控制评价报告 表决结果：9票同意、0 票反对、0票弃权，该议案获得与会董 事表决通过。 详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告。 7、审议：公司预计2018年度日常关联的议案 表决结果：4票同意、0 票反对、0票弃权，该议案获得与会董 事表决通过。 关联董事阮英、单小东、李彦学、符磊、柳雷回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。 根据《股票上市规则》和公司《章程》的相关规定，本议案事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。 详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告，公告编号2018-006。 8、审议：《关于召开2017年度股东大会》的议案 表决结果：9票同意、0 票反对、0票弃权，该议案获得与会董 事表决通过。 决议内容：公司董事会定于2018年4月26日（星期四）召开公 司2017年度股东大会。 详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告，公告编号2018-007。 本次会议审议通过的上述第1、2、3、4、5项议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议通过。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告 兰州三毛实业股份有限公司董事会 2018年3月8日