证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2018-003 兰州三毛实业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议名称与届次： 兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届监事会第二次会议。 2、监事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2018年3月8日上午 10:30 现场会议：兰州新区嘉陵江街568号。 召开方式：现场书面表决 3、监事出席人员： 公司六届监事会全体人员共3人。魏永辉、都宝君、宋翠红以书面 方式现场审议表决。应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 4、监事会会议的主持人和列席人员： 主持人：六届监事会主席魏永辉先生。 列席人员： 董事会秘书柳雷。 5、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议：公司2017年度监事会工作报告 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表 决通过。 详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告。 ――1―― 2. 审议：公司2017年度财务决算报告 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表 决通过。 详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告 3. 审议：公司2017年年度报告及摘要 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表 决通过。 决议内容：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2017年年 度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。” 详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司 2018-004,2018-005号公告。 4. 审议：公司2017年度利润分配预案 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表 决通过。 5. 审议：公司聘请2018年度审计机构的议案 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表 决通过。 详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告。 6. 审议：公司2017年度内部控制评价报告 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表 决通过。 详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告。 7. 审议：公司预计2018年度日常关联交易的议案 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表 决通过。 详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司2018-006 ――2―― 号公告。 8.审议：《关于召开2017年度股东大会》的议案 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表 决通过。 详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告，公告编号2018-007。 本次会议审议通过的第1、2、3、4、5项议案尚需提交公司2017年 度股东大会审议通过。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告 兰州三毛实业股份有限公司监事会 2018年3月8日 ――3――