证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2018�\020 北京安控科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 1、对外投资基本情况 为进一步完善公司的战略布局，扩展公司的市场覆盖区域，北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在海南省海口市投资设立海南安控科技有限公司（暂定名，以下简称“海南安控”），注册资本1,000万元。公司拟以自有资金方式出资人民币1,000万元，占海南安控注册资本的100%。 2、对外投资的审批程序 本次对外投资事项业经公司于2018年3月9日召开的第四届董事会第三十 一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《公司章程》、《对 外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 3、对外投资的资金来源 本次对外投资的资金来源于公司自有资金，本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、公司名称：海南安控科技有限公司 2、注册地址：海南省海口市南海大道266号海口国家高新区创业孵化中心 3、法定代表人：李明 4、注册资本：1,000万元 5、经营范围：智慧城市、智慧生态园区、智慧农业、物联网、互联网、大数据应用、智能建筑等相关智慧产业系统的咨询、设计、开发、实施、销售、维护；计算机应用软件开发及服务；工业及油气自动化系统、环境在线监测系统、水务水利监测控制系统的设计、实施、设备生产、销售、服务；计算机网络系统、通讯系统的设计、实施、销售、服务；技术咨询、转让、培训。 6、股权结构：公司拟以自有资金出资人民币1,000万元，占海南安控注册 资本的100%。 上述公司名称、注册资本、经营范围等基本信息，以工商行政管理机关核准登记为准。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、本次投资的目的 本次对外投资将有助于公司在海南智慧岛、数据岛、智能岛的建设项目中更好的利用其自身在智慧产业及自动化领域的优势和资源，向智慧城市建设、物联网+、大数据应用领域重点发力，优化公司产业布局，强化公司区域市场的竞争优势。 2、存在的风险 （1）本次对外投资是公司董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策，可能存在公司管理、人力资源等经营风险。公司将通过采取有效的内控机制、积极的经营策略来预防和控制可能存在的风险； （2）海南安控的设立尚需注册登记机关审批，存在一定的不确定性。 3、对公司的影响 本次投资将借助海南当地优惠政策，拓展并完善公司智慧产业布局，进一步提高公司竞争力，努力实现公司战略发展目标。 四、备查文件 公司第四届董事会第三十一次会议决议。 特此公告。 北京安控科技股份有限公司 董事会 2018年3月9日