董事会公告 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2018-004 山东金岭矿业股份有限公司 关于全资子公司拟办理采矿证注销进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月30日披露了《关于全资子公司采矿证拟办理注销的提示性公告》（公告编号：2017-045）。公司近日在喀什政府信息网获悉喀什地区环境保护局下发的〈关于废止《塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司乔普卡铁矿》环境影响评价文件的公告〉（喀地环函字〔2018〕26号）（以下简称《公告》），以及收到塔什库尔干县安全生产监督管理局下发的《关于依法清理取消野生动物保护区内安全生产许可证的通知》（以下简称《通知》），具体内容如下： 一、《公告》的具体内容 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司乔普卡铁矿（该项目环评批复号：喀地环评字【2011】185号），自公告发布之日起废止。 根据《中华人民共和国自然保护区条例》有关规定，请塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司停止一切采选活动，退出自然保护区，同时立即开展并按期完成生态环境恢复工作。本公告发布之 董事会公告 日起8个工作日内到地区环保局办理废止有关手续，逾期未办理，我局将按有关规定办理。 二、《通知》的具体内容 根据喀什地区行政公署办公室《关于塔什库尔干野生动物自然保护区专项整治工作会议纪要》（喀署办阅（2018）2号）文件精神和地区安监局要求，请在野生动物保护区内的非煤矿山企业与2018年1月17日前将安全生产许可证交县安监局，县安监局统一整理归档后交地区安监局。同时，野生动物保护区内的非煤矿山企业停止生产活动。 三、对公司的影响及应对措施 公司全资子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司（以下简称“金钢矿业”）按要求已处于停产状态，公司于2018年1月27 日披露了《金岭矿业 2017 年度业绩预告 》（ 公告编号：2018-002），按照会计准则及相关会计制度要求，对金钢矿业相关资产计提减值损失。 本次计提资产减值损失公司将履行相应的审批程序。 截至公告披露日，新疆自治区尚未出台相关自然保护区内矿业权退出处置方案，金钢矿业相关证件正在按照规定进行办理注销手续，同时安排人员对金钢矿业资产进行妥善处置，尽量减少公司损失，有序、合规的退出自然保护区。 公司敬请广大投资者注意投资风险。公司将严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行相关后续 董事会公告 信息披露工作。 特此公告。 山东金岭矿业股份有限公司 董事会 2018年3月10日