公告编号：2018-014 证券代码：870026 证券简称：锦泰保险 主办券商：中信建投 锦泰财产保险股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十六次会议（临时会议）于2018年3月8日审议并通过《关于提请股东大会选举李长忠先生为公司独立董事的议案》。 本次会议为董事会临时会议，于会议召开5日前以邮件方式通知 各位董事。会议应出席董事12人，实际出席12人。到会人持有公司 股份0股，占股份总数的0.00%，会议由董事长邓明湘主持。以上议 案表决结果为12票赞成，0票反对，0票弃权。 本选举事项将提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议，股东大会审议通过后将就独立董事任职资格报送中国保监会核准，核准通过后方可履职。 （二）被任免董监高的基本情况 独立董事候选人李长忠持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 公告编号：2018-014 李长忠，男，汉族，1962年4月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，硕士研究生学位。1981年7月至1993年4月，先后在原煤 炭部财务司、中国地方煤炭总公司工作， 1993年5月至1999年5 月，先后任北京三吉利能源公司财务部经理、总会计师，1999年5 月至2001年6月，任国家开发投资公司财务部财务处处长，2001年 6月至2003年2月，任北京三吉利稀土有限公司、内蒙古三吉利稀 土有限公司专职董事长，2003年2月至2009年8月，任北京能源房 地产开发公司副总经理，2009年8月至2014年4月，任华澳国际信 托有限公司副总裁，2014年5月至2017年8月，任靖烨投资集团有 限公司总裁，2017年9月至今，任兴边富民（北京）股权投资管理 公司常务副总经理。 经核查，李长忠先生不属于失信联合惩戒对象。 （三）任免的原因 公司独立董事周军先生因自身工作安排原因提出辞职申请（辞职公告已按要求进行披露），在继任独立董事经股东大会选举通过并获中国保监会任职资格批准前，周军先生将继续履行独立董事职责。为加强董事会建设，根据董事会提名与薪酬委员会提名，董事会提请股东大会选举李长忠先生为公司第二届董事会独立董事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 此次董事选举系董事补选，有利于确保董事人数符合本公司《章程》规定。 公告编号：2018-014 （二）对公司生产、经营上的影响 选举李长忠先生担任公司独立董事，有利于前任独立董事辞职报告生效后董事会工作的平稳运转，确保公司的生产、经营正常开展。 三、备查文件目录 《锦泰财产保险股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》 特此公告。 锦泰财产保险股份有限公司 董事会 2018年3月9日