绿景控股股份有限公司 关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2018年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：绿景控股股份有限公司董事会。 3、公司第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的时间、方式： （1）现场会议召开时间：2018年3月28日下午14:30 （2）网络投票时间为： 2018年3月27日至2018年3月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年3月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年3月27日15:00至2018年3月28日15:00 期间的任意时间。 5、本次会议的召开方式为现场及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日： 股权登记日：2018年3月23日。 7、会议出席对象： （1）2018年3月23日下午收市时在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司的董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：广州市天河区林和中路136号天誉花园二期501房公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东大会审议的议案如下： （1）关于与天安人寿保险股份有限公司等签署《关于解除 及其补充协议有关事宜的协议》的议案。 2、以上议案内容详见2018年3月10日在《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的本公司《第十届董事会第三十七次会议决议公告》、《关于解除 之关联交易的公告》。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 关于与天安人寿保险股份有限公司等签署《关 1.00 于解除 及其补充协议有关事宜的协议》的议案 四、出席现场会议股东的登记办法 1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。 2、登记地点：绿景控股股份有限公司证券事务部。 3、登记时间：2018年 3月 26日上午 9:30-12:00，下午 13:30-17:00。 4、登记方式：现场登记及电话登记。 5、联系人：王先生、胡女士 电 话：020-85219563、020-85219691 传 真：020-85219227 邮 编：510610 邮 箱：ljkgdmb@163.com 6、会议费用：出席会议者食宿费、交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。 六、备查文件 1、公司第十届董事会第三十七次会议决议。 特此公告。 绿景控股股份有限公司 董事会 二○一八年三月九日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称： 投票代码：360502 投票简称：绿景投票。 2、填报表决意见。 本次会议均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间:2018年3月28日的交易时间，即9:30―11:30和 13:00―15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月27日下午3：00， 结束时间为2018年3月28日下午3：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身 份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席绿景控股股份有限公司2018 年3月28日召开的2018年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）按本授 权委托书指示进行投票表决： 提案 提案名称 备注 同反弃 编码 意对权 该列打勾的栏 目可以投票 关于与天安人寿保险股份有限公司 等签署《关于解除 及其补充 协议有关事宜的协议》的议案。 委托人（签字或法人单位盖章）： 法定代表人签字： 委托人深圳证券账户号： 委托人身份证号码： 委托人持有股份数量： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。 委托日期：年月日