证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2018-020 株洲天桥起重机股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2018年3月6日以书面、邮件的方式发出，并于2018年3月9日以通讯方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并 通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金2,000万元与北京奥悦冰雪旅游投资 集团有限公司、株洲科聚创业投资企业（有限合伙）发起设立株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司，共同发展造雪机产业。将有利于丰富公司产品结构，培育新的发展动能，提升公司盈利潜力。本次关联交易的决策程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次使用自有资金对外投资暨关联交易事项。 三、备查文件 《第四届监事会第十二次会议决议》 特此公告。 株洲天桥起重机股份有限公司 监事会 2018年3月9日