证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-028 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2018年3月 9日在公司三楼会议室召开，会议通知于2018年3月3日专人送达全体监事。 应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席柳章银先生主 持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 经审议，监事会认为，公司本次使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，因此，一致同意以配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 48,158,823.92元。 《关于使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 监事会 二�一八年三月九日