证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2018-012 汕头万顺包装材料股份有限公司 第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次（临时）会议于2018年3月8日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，由于临时接到公司提议，为提高决策效率，会议通知已于2018年3月6日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 鉴于公司经营发展需要，同意公司变更经营范围，具体如下： 原为： 纸制品、光电产品、包装材料、塑料制品、工艺美术品（不含金银制品）的加工、制造、研发；化工原料（不含危险化学品）、建筑材料、仪器仪表、电子计算机及配件、五金交电、针纺织品的批发、销售；货物的仓储（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口。 变更为（具体以工商核准为准）： 加工、制造、研发：纸制品、包装材料、光电产品、建筑材料、汽车用品、塑料制品、金属材料及制品、电子产品、工艺美术品（不含金银制品）；销售：化工原料（不含危险化学品）、仪器仪表、电子计算机及配件、五金交电、针纺织品；货物的仓储（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 详见中国证监会指定信息披露网站。 二、审议通过了《关于修订 的议案》 鉴于公司经营发展需要，拟变更经营范围，因此同意对《公司章程》进行修订，以使相关内容保持一致，具体如下： 原为： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：纸制品、光电产品、包装 材料、塑料制品、工艺美术品（不含金银制品）的加工、制造、研发；化工原料、建筑材料、仪器仪表、电子计算机及配件、五金交电、针纺织品的批发、销售；货物的仓储；货物进出口、技术进出口。 修订为： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：加工、制造、研发：纸制 品、包装材料、光电产品、建筑材料、汽车用品、塑料制品、金属材料及制品、电子产品、工艺美术品（不含金银制品）；销售：化工原料、仪器仪表、电子计算机及配件、五金交电、针纺织品；货物的仓储；货物进出口、技术进出口。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 详见中国证监会指定信息披露网站。 三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，公司编制了《汕头万顺包装材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《前次募集资金使用情况审核报告》（大信专审字[2018]第5-00020号）。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 详见中国证监会指定信息披露网站。 四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 为确保公司会计政策符合相关规定，根据《关于印发＜企业会计准则第42号――持有待售的非流动资产、处置组和终止经营＞的通知》（财会〔2017〕13 号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，同意公司对相关会计政策进行变更。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 详见中国证监会指定信息披露网站。 五、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2018年3月26日（星期一）下午15:00在广东省汕头保 税区万顺工业园公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018年第一次临时股东大会，审议以下议案： （一）《关于变更公司经营范围的议案》； （二）《关于修订 的议案》； （三）《关于前次募集资金使用情况的专项报告》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 详见中国证监会指定信息披露网站。 特此公告。 汕头万顺包装材料股份有限公司 董事会 二○一八年三月九日