证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2018-10 中原环保股份有限公司 关于投资建设方城县中心城区潘河、三里河环境综合 治理工程PPP项目并成立项目公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设方城县中心城区潘河、三里河环境综合治理工程PPP项目并成立项目公司的议案》，现将相关事项公告如下： 一、对外投资概述 经与方城县政府友好协商，为加快方城县绿色发展，公司与中国水利水电第十一工程局有限公司（以下简称“中水电十一局”）、中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司（以下简称“中电设研院”）组成联合体，拟采用PPP模式投资建设方城县中心城区潘河、三里河环境综合治理工程项目。 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。 二、投资标的的基本情况 1、项目名称：方城县中心城区潘河、三里河环境综合治理工程PPP项目 2、项目地址：潘河河道北至康达路，南至古缯国项目区内规划的南环路；三里河城区段北至兰南高速公路以北500米，南至吴府大道。 3、建设内容：方城县中心城区潘河、三里河河道治理及生态景观打造；沿河市政道路桥梁和管线建设；沿河主要公园部分。 4、项目投资：项目总投资94502.97万元 5、项目周期：15年（含2年建设期）。 6、运作模式：采用DBOT（设计-建设-运营-移交）模式。 7、交易结构：由社会资本方和政府方出资代表按照90%:10% 的出资比例成立项目公司，政府方出资代表为方城县兴裕城乡建设投资有限公司（以下简称“方城兴裕建投”）。 三、设立项目公司基本情况 1、公司名称：中原环保中水电十一局方城潘河生态建设项目管理有限公司(以工商行政管理部门最后核准名称为准) 2、注册资本：18900 万元，其中我公司出资 14459万元持 股76.5%；中水电十一局、中电设研院、方城兴裕建投分别持股 12.6%、0.9%、10%。 3、治理结构：董事会由5名董事组成，其中我公司提名3人、中水电十一局和方城兴裕建投分别提名1人；董事长（法定代表人）由我公司提名；总经理由中水电十一局提名；财务总监由我公司提名。 四、对公司的影响 该项目符合公司“大公用、大环保、大生态”的发展战略和投资方向，有利于公司拓展新的发展区域和投资领域，进一步形成生态环境综合治理领域的竞争力。 公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1、中原环保股份有限公司第八届董事会第九次会议决议；2、合资经营协议； 3、项目公司章程。 特此公告 中原环保股份有限公司董事会 二�一八年三月九日