证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2018-018 鲁银投资集团股份有限公司 九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第十次会议通知于 2018 年3月2日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2018年3月6 日上午以通讯方式召开。公司董事7人，实际参加表决董事7人。 根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项： 1.《关于重大资产重组继续停牌的议案》。 鉴于本次筹划重大资产重组前期工作量较大，重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，相关各方仍需就本次重大资产重组方案的相关内容进行磋商、论证和完善。为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司向上海证券交易所申请股票自2018年3月11日起继续停牌，停牌时间不超过1个月。 该议案表决时，关联董事苏爱军先生按规定予以回避。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 鲁银投资集团股份有限公司董事会 2018年3月9日