证券代码：839546 证券简称：管信科技 主办券商：财通证券 中山管信科技股份有限公司 2017年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年5月15日 2、会议召开地点：中山市东区兴政路1号中环广场三座七楼公 司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：余锦董事长 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.cn)披露了2017年年度股东大会通知公告, 本次年度股东大会的召开程序符合《公司法》、和《公司章程》等有关规定 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份50,526,300股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过关于审议<2017年年度董事会工作报告>的议案》 1、议案内容 同意通过《2017年年度董事会工作报告》 2、议案表决结果： 同意股数50,526,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案内容不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。 (二)审议通过《关于审议<2017年年度审计报告>的议案》 1、议案内容 同意通过《2017年年度审计报告》 2、议案表决结果： 同意股数50,526,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案内容不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。 (三)审议通过关于审议<2017年年度财务决算报告>的议案》 1、议案内容 同意通过《2017年年度财务决算报告》 2、议案表决结果： 同意股数50,526,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案内容不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。 (四)审议通过《中山管信科技股份有限公司2017年年度权益分派预 案》 1、议案内容 详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《中山管信科技股份有限公司 2017 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-11）。 2、议案表决结果： 同意股数50,526,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案内容不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。 (五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年 年度权益分派相关事宜的议案》 1、议案内容 股东大会授权董事会依据2017年年度股东大会的最终决议全权 办理公司2017年度权益分派相关事宜。 2、议案表决结果： 同意股数50,526,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案内容不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。 (六)审议通过《2017 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资 金占用专项报告》 1、议案内容 详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《中山管信科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明公告》（公告编号：2018-12）。 2、议案表决结果： 同意股数50,526,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案内容不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。 (七)审议通过《中山管信科技股份有限公司2017年年度报告及摘要》 1、议案内容 详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《中山管信科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-13）及。《中山管信科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-14）。 2、议案表决结果： 同意股数50,526,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案内容不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。 (八)审议通过《2018年年度财务预算报告》 1、议案内容 同意通过《2018年年度财务预算报告》 2、议案表决结果： 同意股数50,526,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案内容不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。 (九)审议通过《2017年年度监事会工作报告》 1、议案内容 同意通过《2017年年度监事会工作报告》 2、议案表决结果： 同意股数50,526,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案内容不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称：北京市中银律师事务所 律师姓名：李征、刘挺伟 结论性意见： 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等文件的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）《公司2017年度股东大会会议决议》 （二）《北京市中银律师事务所关于中山管信科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》 中山管信科技股份有限公司 董事会 2018年5月17日