证券代码：839395 证券简称：云建钢构 主办券商：安信证券 云南建投钢结构股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年5月15日 2.会议召开地点：公司1108会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王宾 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东 大会的通知公告(公告编号 2018-020)。本次股东大会的召集、召开、 议案审议等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份491,545,700股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2017年度财务决算报告》 1.议案内容 公司2017年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数491,545,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。 (二)审议通过《2018年度财务预算报告》 1.议案内容 公司2018年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数491,545,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。 (三)审议通过《2017年度利润分配预案》 1.议案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字 （2018）160124号审计报告，本公司2017年度归属于母公司所有者 的净利润38,785,302.93元,其中母公司净利润36,277,916.38元。 公司本期盈余公积按净利润计提10%的法定盈余公积，金额为 3,627,791.64元,提取法定盈余公积后，母公司本年可分配利润为 32,650,124.74元。 公司2017年度利润分配方案为：本年度不分配，也不进行资本 公积金转增股本，留待以后年度再进行分配。 2.议案表决结果： 同意股数491,545,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。 (四)审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》 1.议案内容 为保证审计工作的连续性，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年年度财务审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数491,545,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。 (五)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容 该议案已于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台上进行了披露（公告编号 2018-014），具体内容参见上述 公告。 2.议案表决结果： 同意股数491,545,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，公司全体股东均与该关联交易事项存在关联关系。根据《公司章程》规定，公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。故本次决议事项全体股东不予回避。 (六)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 1.议案内容 该议案已于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台上进行了披露（公告编号 2018-015），具体内容参见上述 公告。 2.议案表决结果： 同意股数491,545,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。 (七)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司 的议案》 1.议案内容 该议案已于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台上进行了披露（公告编号 2018-016），具体内容参见上述 公告。 2.议案表决结果： 同意股数491,545,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。 (八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商相关事宜的议案》 1.议案内容 鉴于公司经营范围变更及公司《章程》的修订，均涉及工商变更登记、备案手续，特提请公司股东大会授权董事会全权办理本次工商变更手续。 2.议案表决结果： 同意股数491,545,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。 (九)审议通过《关于对外捐赠的议案》 1.议案内容 该议案已于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台上进行了披露（公告编号 2018-017），具体内容参见上述 公告。 2.议案表决结果： 同意股数491,545,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。 (十)审议通过《关于公司2018年度申请银行授信额度的议 案》 1.议案内容 根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，2018年拟向各银 行金融机构申请授信额度。 2.议案表决结果： 同意股数491,545,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。 (十一)审议通过《关于董事变更的议案》 1.议案内容 鉴于公司董事刘金荣先生、孟春柳先生因工作原因于2018 年4月9日向董事会申请辞去董事职务。本届董事会提名黄明富 先生、孙道光先生为公司第一届董事会股东代表董事候选人，任期自本次股东大会通过相关决议之日起计算。 根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对 于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告 〔2016〕94号）的要求，经公司核查，黄明富先生、孙道光先 生均不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 该议案涵盖两个子议案，股东大会对二位董事候选人进行逐一表决，结果如下：针对提名黄明富先生、孙道光先生为第一届董事会董事候选人的议案，表决结果均为： 同意股数491,545,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。 (十二)审议通过《关于监事变更的议案》 1.议案内容 鉴于公司监事李榆波先生、马利波先生因工作原因于2018 年4月10日向监事会申请辞去监事职务。本届监事会提名窦智 方先生、戴毅先生为公司第一届监事会股东代表监事候选人，任期自本次股东大会通过相关决议之日起计算。 根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对 于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告 〔2016〕94号）的要求，经公司核查，窦智方先生、戴毅先生 均不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 该议案涵盖两个子议案，股东大会对二位监事候选人进行逐一表决，结果如下：针对提名窦智方先生、戴毅先生为第一届监事会监事候选人的议案，表决结果均为： 同意股数491,545,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。 (十三)审议通过《2017年年度报告及摘要》 1.议案内容 公司已于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指 定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn或www.neeq.cc） 刊登了《2017年年度报告及摘要》，公告编号：2018-012， 2018-013。 2.议案表决结果： 同意股数491,545,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。 (十四)审议通过《2017年度董事会工作报告》 1.议案内容 公司2017年度董事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数491,545,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。 (十五)审议通过《2017年度监事会工作报告》 1.议案内容 公司2017年度监事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数491,545,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。 三、律师见证情况 律师事务所名称：北京盈科（昆明）律师事务所 律师姓名：包祖春律师、崔仕强律师 结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 《云南建投钢结构股份有限公司2017年年度股东大会决议》 云南建投钢结构股份有限公司 董事会 2018年5月17日