证券代码：871513 证券简称：卓梅尼 主办券商：银河证券 广东卓梅尼技术股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年5月15日 2.会议召开地点：广东省中山市东区槎桥路19号五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长莫礼先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份103,080,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2017年度董事会工作报告》 1.议案内容 《2017年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数103,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (二)审议通过《2017年度监事会工作报告》 1.议案内容 《2017年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数103,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (三)审议通过《2017年度财务审计报告》 1.议案内容 《2017年度财务审计报告》 2.议案表决结果： 同意股数103,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (四)审议通过《2017年度报告及摘要》 1.议案内容 本议案主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）发布的《2017年年度报告》（公告编号：2018-011）和《2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-012）。 2.议案表决结果： 同意股数103,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (五)审议通过《2017年度财务决算报告》 1.议案内容 《2017年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数103,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (六)审议通过《2017年度利润分配方案》 1.议案内容 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年年初 未分配利润为6,176,925.65元人民币，公司2017年度实现的净利润 为 14,676,963.99元人民币，本年度提取法定盈余公积金 1,467,696.40元人民币，本年度实际支付股利0元人民币,本年度可 供股东分配利润累积为19,386,193.24元人民币。根据公司实际经营 状况，公司本年度拟不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数103,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (七)审议通过《2018年度财务预算报告》 1.议案内容 《2018年度财务预算报告》 2.议案表决结果： 同意股数103,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 三、律师见证情况 律师事务所名称：广东君信律师事务所 律师姓名：云芸、姚亮 结论性意见：见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 1、《广东卓梅尼技术股份有限公司2017年年度股东大会决议》 2、广东君信律师事务所《关于广东卓梅尼技术股份有限公司2017年 年度股东大会的法律意见书》 广东卓梅尼技术股份有限公司 董事会 2018年5月17日