证券代码：832046 证券简称：天安智联 主办券商：国联证券 江苏天安智联科技股份有限公司 2017年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年5月15日 2、会议召开地点：无锡新区太湖国际科技园菱湖大道200号中 国传感网国际创新园E幢6楼 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事洪涛先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定,会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份13,875,680股，占公司股份总数的43.26%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 2、议案表决结果： 同意股数13,875,680股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无 (二)审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》 1、议案内容 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》 2、议案表决结果： 同意股数13,875,680股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无 (三)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 1、议案内容 详见公司于 2018年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏天安智联科技股份有限公司 2017 年年度报告》（编号：2018-007）和《江苏天安智联科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（编号：2018-008）。2、议案表决结果： 同意股数13,875,680股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无 (四)审议通过《关于公司2018年度财务预算方案的议案》 1、议案内容 《关于公司2018年度财务预算方案的议案》 2、议案表决结果： 同意股数13,875,680股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无 (五)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》 1、议案内容 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》 2、议案表决结果： 同意股数13,875,680股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无 (六)审议通过《关于公司2018年度经营计划的议案》 1、议案内容 《关于公司2018年度经营计划的议案》 2、议案表决结果： 同意股数13,875,680股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无 (七)审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》 1、议案内容 《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所的议案》 2、议案表决结果： 同意股数13,875,680股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无 (八)审议通过《关于提名公司董事人选的议案》 1、议案内容 《关于提名公司董事人选的议案》 2、议案表决结果： 同意股数13,875,680股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无 (九)审议通过《关于提名徐如星为监事的议案》 1、议案内容 《关于提名徐如星为监事的议案》 2、议案表决结果： 同意股数13,875,680股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无 (十)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1、议案内容 出于公司长远战略发展考虑，拟调整公司章程条款如下： ①原公司章程第五条修改为： 公司注册名称：江苏天安智联科技股份有限公司 公司住所：无锡惠山经济开发区堰新路311号3号楼1905室 英文名称：Jiangsu TIANAN Smart Science& Technology Co., Ltd. ②原公司章程第一百一十一条，增加： （六）公司与关联人发生的除日常关联交易之外的其他关联交易金额在100万元以上（含100万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值在0.5%以上的关联交易，应当提交董事会批准；公司与关联人发生的除日常关联交易之外的其他关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应当提交股东大会批准。 2、议案表决结果： 同意股数13,875,680股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无 (十一)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》 2、议案表决结果： 同意股数13,875,680股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无 三、律师见证情况 律师事务所名称：江苏泰和律师事务所 律师姓名：颜爱中、唐勇 结论性意见： 本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《江苏天安智联科技股份有限公司2017年年度股东大会 决议》 （二）《泰和律师事务所关于江苏天安智联科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》 江苏天安智联科技股份有限公司 董事会 2018年5月15日