公告编号：2018-009 证券代码：831426 证券简称：ST拂尘龙 主办券商：海通证券 北京拂尘龙科技发展股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京拂尘龙科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年5月15日以现场会议方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长王晋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议： 1、 审议通过关于《2017年度董事会工作汇报》的议案，并提请 股东大会审议。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 2、 审议通过关于《2017年度总经理工作汇报》的议案，并提请 股东大会审议。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 3、 审议通过关于《2017年年度报告》的议案，并提请股东大会 公告编号：2018-009 审议。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 4、 审议通过关于《2017年年度报告摘要》的议案，并提请股东 大会审议。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票 5、 审议通过关于《公司2017年度财务审计报告》的议案，并提 请股东大会审议。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票 6、 审议通过关于《2017年度财务决算和2018年度财务预算报 告》的议案，并提请股东大会审议。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票 7、 审议通过关于《关于续聘2018年度审计机构》的议案，并提 请股东大会审议。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票 8、 审议通过关于《关于2017年度利润分配》的议案。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 9、 审议通过关于《董事会关于2017年度财务审计报告非标准意 见专项说明》的议案，并提请股东大会审议。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 10、 审议通过关于《会计政策变更》的议案，并提请股东大会审 议。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 11、 审议通过关于《提请召开2017年度股东大会》的议案，并提 公告编号：2018-009 请股东大会审议。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、《北京拂尘龙科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 2、《北京拂尘龙科技发展股份有限公司2017年年度报告》 3、《北京拂尘龙科技发展股份有限公司2017年年度报告摘要》 4、《北京拂尘龙科技发展股份有限公司2017年度财务审计报告》 北京拂尘龙科技发展股份有限公司 董事会 2018年5月17日