证券代码：837589 证券简称：索泰检测 主办券商：浙商证券 苏州索泰检测技术服务股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年5月17日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：朱红卫 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人持有 表决权的股份19,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》 1、议案内容 根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。 2、议案表决结果： 同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项。 (二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》 1、议案内容 根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。 2、议案表决结果： 同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项。 (三)审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》 1、议案内容 具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让 系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《苏州索泰检测技术服 务股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-021）及《苏州 索泰检测技术服务股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号： 2018-022）。 2、议案表决结果： 同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项。 (四)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》 1、议案内容 根据公司2017年财务报表由董事会编制公司2017年财务决算报 告。 2、议案表决结果： 同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易。 (五)审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》 1、议案内容 考虑到公司2018年度的经营计划对资金的需要较大，为保障公 司正常生产经营和未来发展，暂不对2017年度利润进行分配。 2、议案表决结果： 同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易。 (六)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》 1、议案内容 根据公司 2017 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2018年财务预算报告。 2、议案表决结果： 同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易。 (七)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构的议案》 1、议案内容 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计 机构。 2、议案表决结果： 同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易。 三、律师见证情况 律师事务所名称：江苏熙予律师事务所 律师姓名：康思思 张长梅 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计均符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效 四、备查文件目录 （一）经全体与会股东签字的《苏州索泰检测技术服务股份有限公司2017年年度股东大会决议》； （二）江苏熙予律师事务所关于苏州索泰检测技术服务股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书； 苏州索泰检测技术服务股份有限公司 董事会 2018年5月17日