证券代码：839356 证券简称：环台精密 主办券商：财通证券 浙江环台精密机械股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年5月15日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场加通讯方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长金法银 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中国人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《2017年年度报告及摘要》 1、议案内容 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-003）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）。 2、议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （二）审议通过《2017年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事长代表公司第一届董事会做《2017 年度董事会工作报 告》，报告内容详见置备于公司办公室备查文件之《环台精密 2017 年年度股东大会会议资料》。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《2017年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。报告就2017年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在2017年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。报告予以通过。报告内容详见置备于公司办公室备查文件之《环台精密2017年年度股东大会会议资料》。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《2017年度财务决算报告》 1.议案内容： 公司财务总监向股东大会做《2017 年度财务决算报告》，公司 2017 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并 出具标准无保留意见的《审计报告》。股东大会认为公司《2017年 度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年度的财务状况和 经营成果。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《2018年度财务预算报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监向股东大会做《2018年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 1.议案内容： 鉴于公司与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）之间的良好合作，以及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司业务较为熟悉，为公司持续提供了独立、客观、公正的审计服务工作，同时为保持审计工作的连续性和稳定性，公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，负责对公司2018年财务报告进行全面的审计服务工作。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《2017年度利润分配预案》 1.议案内容： 根据公司实际经营情况、现金流状况和未分配利润情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司拟以权益分派股权登记日的总股本数为基数，对以前年度的末分配利润进行分配，建议每10股派发现金股利13元人民币（含税）。本次利润分配为现金分派，不涉及股本变更。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司结算登记结果为准。 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《2017 年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-006）。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2017年年度权益分派相关事宜的议案》 1.议案内容： 提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年年度权益分派相 关事宜。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称：浙江海浩律师事务所 律师姓名：尹传志律师、莫骏青律师 结论性意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。 四、备查文件目录 （一）《浙江环台精密机械股份有限公司2017年年度股东大会 决议》； （二）《浙江海浩律师事务所关于浙江环台精密机械股份有限公司2017年年度股东大会的见证法律意见书》。 特此公告。 浙江环台精密机械股份有限公司 董事会 2018年5月17日