证券代码：831155 证券简称：振源电气 主办券商：长江证券 武汉振源电气股份有限公司 对外投资公告（补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司与郭新合、郭凯华、杨君花于2017年11月7日共同出资 设立控股子公司武汉华峰盛传实业有限公司，注册地为武汉市东西湖区辛安渡张长湖工业园林沙路北、107国道东1-4层（15），注册资本为人民币12,000,000.00元，其中本公司出资人民币810.00万元，占注册资本的67.50%，郭新合出资人民币150万元，占注册资本的12.50%；郭凯华出资人民币120万元，占注册资本的10.00%；杨君花出资人民币120万元，占注册资本的10.00%。截止目前均未实际出资。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 2018年５月1５日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议 以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于追认2017年度 对外投资设立控股子公司的议案》，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 公司将严格按照有关法律法规的规定，及时、准确、全面地披露与设立子公司相关的信息。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为本次对外投资的出资方式为以振源电气名下的土地。 本次对外投资的出资说明 出资为本公司名下的土地，该土地座落于武汉市东西湖区辛安渡办事处张长湖工业园林沙路以北、107国道以东；土地证号：东国用（2015）第52号，土地使用权面积21027.52平方米，经武汉洪房房地产土地估价有限公司评估，土地估价报告编号：洪房（土估）字（2017）第WHY2080533号，评估价值810万元。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况 名称：武汉华峰盛传实业有限公司 注册地：武汉市东西湖区辛安渡张长湖工业园林沙路北、107国 道东1-4层（15） 经营范围：变压器、电抗器、高低压成套设备、低压开关柜、电器配件生产与销售自营或代理各类商品或技术的进出口业务（国家明令禁止和限制的除外）；变压器研发；广告设计。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动） 各主要投资人的投资规模和持股比例： （单位：万元） 股东名称 币种 出资额 出资比例 武汉振源电气股份有限公司 人民币 810.00 67.50% 郭新合 人民币 150.00 12.50% 郭凯华 人民币 120.00 10.00% 杨君花 人民币 120.00 10.00% 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 根据公司经营发展需要，通过设立控股子公司，加快市场布局，促进公司长期持续发展。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资是公司根据发展战略做出的决策，本次设立控股子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资符合公司战略发展，不会对公司财务和经营成果产生重大不利影响。本次对外投资有利于公司业务发展，对公司未来的财务状况和经营将产生积极的影响。 四、备查文件目录 （一）《武汉振源电气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》武汉振源电气股份有限公司 董事会 2018年５月17日