证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2018-037 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股 东大会通知于2018年4月26日以公告形式发出，公司于2018年5月17日下午 13:30在江苏省南通市钟秀中路135号七楼会议室以现场投票和网络投票相结合 的方式召开。其中，现场会议召开时间为2018年5月17日（星期四）下午13:30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月17日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 投票的具体时间为2018年5月16日下午15:00至2018年5月17日下午15:00期 间的任意时间。 本次大会的召集人为公司董事会，大会主持人为董事长季伟先生。本次会议的召集、召开方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共33名，代表股份300,375,762股，占公司股份总数的54.0634%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9名，代表股份211,551,424股，占公司股份总数的38.0763%。以网络投票方式出席本次股东大会的股东共24名，代表股份 88,824,338股，占公司股份总数的15.9871%。 出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东及股东代理人共26名，代表股份104,223,235股，占公司股份总数的18.7587%。 公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项表决并通过以下议案： 一、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事在本次大会上作了《独立董事2017年度述职报告》，报告内容 详见2018年4月26日中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决情况：同意300,375,762股，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效 表决权股份总数的0%。 表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上, 大会通过了本议案。 二、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。 表决情况：同意300,375,762股，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效 表决权股份总数的0%。 表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上, 大会通过了本议案。 三、审议《关于支付2017年监事薪酬的议案》 表决情况：同意300,375,762股，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效 表决权股份总数的0%。 表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上, 大会通过了本议案。 四、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意300,375,762股，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效 表决权股份总数的0%。 表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上, 大会通过了本议案。 五、审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》 表决情况：同意300,375,762股，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效 表决权股份总数的0%。 其中中小投资者的表决情况：同意104,223,235股，占出席会议中小投资者 所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上, 大会通过了本议案。 六、审议《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》 表决情况：同意300,375,762股，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效 表决权股份总数的0%。 表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上, 大会通过了本议案。 七、审议《关于公司2017年度利润分配的预案》 表决情况：同意300,375,762股，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效 表决权股份总数的0%。 其中中小投资者的表决情况：同意104,223,235股，占出席会议中小投资者 所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上, 大会通过了本议案。 八、审议《关于支付2017年董事薪酬的议案》 表决情况：同意300,375,762股，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效 表决权股份总数的0%。 其中中小投资者的表决情况：同意104,223,235股，占出席会议中小投资者 所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上, 大会通过了本议案。 九、审议《关于未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》 表决情况：同意300,375,762股，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效 表决权股份总数的0%。 其中中小投资者的表决情况：同意104,223,235股，占出席会议中小投资者 所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上, 大会通过了本议案。 十、审议《关于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 表决情况：同意104,225,985股，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效 表决权股份总数的0%。 （参与本次员工持股计划的关联股东季伟、季维东、冯明飞、许坤明、王霞、赵蓉合计持有公司股份196,149,777股，已回避表决。） 其中中小投资者的表决情况：同意104,223,235股，占出席会议中小投资者 所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上, 大会通过了本议案。 十一、审议《关于 的议案》 表决情况：同意104,225,985股，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效 表决权股份总数的0%。 （参与本次员工持股计划的关联股东季伟、季维东、冯明飞、许坤明、王霞、赵蓉合计持有公司股份196,149,777股，已回避表决。） 其中中小投资者的表决情况：同意104,223,235股，占出席会议中小投资者 所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上, 大会通过了本议案。 十二、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 表决情况：同意104,225,985股，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效 表决权股份总数的0%。 （参与本次员工持股计划的关联股东季伟、季维东、冯明飞、许坤明、王霞、赵蓉合计持有公司股份196,149,777股，已回避表决。） 其中中小投资者的表决情况：同意104,223,235股，占出席会议中小投资者 所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上, 大会通过了本议案。 三、律师出具的法律意见书 北京海润天睿律师事务所指派王澍颖、王亭亭律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。 四、备查文件 1、《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》；2、《北京海润天睿律师事务所关于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会 二�一八年五月十七日