中科院成都信息技术股份有限公司 2017年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2018年5月17日下午14:30点在成都市武侯区二环路南二段23号向阳大厦宾馆五楼蜀竹厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00。 本次会议由公司董事会召集，董事长王晓宇先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3名，代 表股份5996.3741万股，占公司有表决权股份总数的59.9637%。通过网 络投票出席本次股东大会的股东共计1名，代表股份500股，占公司有 表决权股份总数的0.0005%。出席现场会议和参加网络投票的股东及股 东代表共计4名，代表股份数量59,964,241股，占公司有表决权股份 总数的59.9642%。 (三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。 二、议案审议表决情况 经出席会议的中科院成都信息技术股份有限公司股东审议，关于本次会议有关议案的决议情况如下： (一)审议并通过《关于2017年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：赞成5996.4241万股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。 中小投资者表决情况：赞成0.15万股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股), 占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。 (二)审议并通过《2017年度董事会工作报告》 表决结果：赞成5996.4241万股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。 中小投资者表决情况：赞成0.15万股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。 (三)审议并通过《2017年度监事会工作报告》 表决结果：赞成5996.4241万股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。 中小投资者表决情况：赞成0.15万股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。 (四)审议并通过《关于高管人员经营业绩考核暂行办法的议案》 表决结果：赞成5996.4241万股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。 中小投资者表决情况：赞成0.15万股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%。 (五)审议并通过《2017年度财务决算报告》 确认公司2017年全年实现营业收入29,069万元，实现营业利润4,020万元，归属于上市公司股东的净利润4,254万元。同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告。 表决结果：赞成5996.4241万股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。 中小投资者表决情况：赞成0.15万股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。 (六)审议并通过《2017年度净利润分配方案》 同意对2017年度实现的净利润作如下分配： 1.拟以截至2017年12月31日公司股份总数1亿股为基数，向全 体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金 股利为人民币500万元（含税）； 2.以发行新股时所形成的资本公积金向全体股东每10股转增8股， 共计转增8,000万股，转增后公司总股本增加至18,000万股。 表决结果：赞成5996.4241万股，占出席会议所有股东所持有效表 决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议所 有股东所持有效表决权股份的0.0000％。 中小投资者表决情况：赞成0.15万股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。 (七)审议并通过《2018年度财务预算方案》 确认公司2018年的主要经营指标如下：营业收入预计同比增长 10-20%（即营业收入预计在31,976.38万元-34,883.32万元之间），净 利润预计同比增长10-15%（即净利润预计在4,678.80万元-4,891.68 万元之间）。上述财务预算指标并不代表本公司对2018年度经营业绩 的预测，请投资者注意相关风险。 表决结果：赞成5996.4241万股，占出席会议所有股东所持有效表 决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议所 有股东所持有效表决权股份的0.0000％。 中小投资者表决情况：赞成0.15万股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京天元（成都）律师事务所张小兰律师、熊文��律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议； 2.北京天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会 2018年5月17日