证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：2018-025 中航航空电子系统股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼105会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 29 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,370,804,029 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 77.9236 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张昆辉先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事8人，出席5人。董事李聚文先生、杨有红先生及刘洪波 先生因公务原因无法出席本次会议； 2、 公司在任监事4人，出席2人。监事顾荣芳女士、武兴全先生因公务原 因无法出席本次会议； 3、 董事会秘书出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于审议2017年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,370,804,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：关于审议2017年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,370,804,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、议案名称：关于审议公司2017年度财务决算报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,370,804,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、议案名称：关于审议2017年度利润分配预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,370,804,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、议案名称：关于审议2017年度利润分配方案说明的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,370,804,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、议案名称：关于审议2018年度财务预算的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,370,804,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7、议案名称：关于审议2017年度报告全文及摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,370,804,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8、议案名称：关于审议2018年度日常关联交易及交易金额的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 46,100,498 99.8608 64,236 0.1392 0 0.0000 9、议案名称：关于审议2017年度内部控制评价报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,370,804,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 10、 议案名称：关于审议2017年度内部控制审计报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,370,804,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 11、 议案名称：关于审议2017年度社会责任报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,370,804,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 12、 议案名称：关于审议独立董事2017年度述职报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,370,804,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 13、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,370,804,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 14、 议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,370,804,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 15、 议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,370,804,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 16、 议案名称：关于选举公司监事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,370,788,829 99.9988 15,200 0.0012 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于选举公司董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选 议有效表决权的 比例（%） 17.01 甘立伟 1,370,804,029 100.0000是 17.02 唐军 1,370,804,029 100.0000是 (三) 现金分红分段表决情况 议案4:关于审议2017年度利润分配预案的议案 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上普 通股股东 1,324,639,295 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普 通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下普 通股股东 46,164,734 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 其中:市值50 万以下普通股 股东 500,932 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 市值50万以上 普通股股东 45,663,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票 比例（%） 数 4 关于审议2017年度 46,164,734 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 利润分配预案的议 案 5 关于审议2017年度 46,164,734 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 利润分配方案说明 的议案 8 关于审议2018年度 46,100,498 99.8608 64,236 0.1392 0 0.0000 日常关联交易及交 易金额的议案 9 关于审议2017年度 46,164,734 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 内部控制评价报告 的议案 17.01 甘立伟 46,164,734 100.0000 17.02 唐军 46,164,734 100.0000 (五) 关于议案表决的有关情况说明 议案8涉及关联交易，关联股东中国航空工业集团有限公司（持有中航电子 138,174,782股股份）、中国航空科技工业股份有限公司（持有中航电子 760,323,599股股份）、中航航空电子系统有限责任公司（持有中航电子 316,509,442股股份）及汉中航空工业（集团）有限公司（持有中航电子 109,631,472股股份）在审议该议案时均回避表决。 议案13为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通 过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 律师：谭四军、黄娜 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 中航航空电子系统股份有限公司 2018年5月18日