证券代码：600518 证券简称：康美药业 公告编号：2018-045 债券代码：122080 债券简称：11康美债 债券代码：122354 债券简称：15康美债 优先股代码：360006 优先股简称：康美优1 康美药业股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日 (二) 股东大会召开的地点：广东省普宁市揭神路东侧康美药业总部大楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 35 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,111,606,082 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 42.4507 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长马兴田先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书的出席情况；部分高管的列席情况。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,111,556,982 99.9976 2,600 0.0001 46,500 0.0023 2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,111,556,982 99.9976 2,600 0.0001 46,500 0.0023 3、议案名称：公司2017年年度报告（正文及摘要） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,111,556,982 99.9976 2,600 0.0001 46,500 0.0023 4、议案名称：公司2017年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,111,556,982 99.9976 2,600 0.0001 46,500 0.0023 5、议案名称：公司2017年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,111,603,482 99.9998 2,600 0.0002 0 0.0000 6、议案名称：公司2017年度优先股股息的派发预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,111,603,482 99.9998 2,600 0.0002 0 0.0000 7、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,111,556,982 99.9976 0 0.0000 49,100 0.0024 8、议案名称：公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,111,603,482 99.9998 2,600 0.0002 0 0.0000 9、议案名称：关于发行债务融资产品的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,111,600,882 99.9997 5,200 0.0003 0 0.0000 10、 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,111,600,882 99.9997 5,200 0.0003 0 0.0000 11.01 议案名称：发行规模和债券票面金额 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,111,600,882 99.9997 5,200 0.0003 0 0.0000 11.02 议案名称：发行方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 2,111,600,882 99.9997 5,200 0.0003 0 0.0000 11.03 议案名称：债券期限 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 2,111,600,882 99.9997 5,200 0.0003 0 0.0000 11.04 议案名称：债券利率 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 2,111,600,882 99.9997 5,200 0.0003 0 0.0000 11.05 议案名称：募集资金的用途 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,111,600,882 99.9997 5,200 0.0003 0 0.0000 11.06 议案名称：赎回、回售条款 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,111,600,882 99.9997 2,600 0.0001 2,600 0.0002 11.07 议案名称：担保安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,111,600,882 99.9997 5,200 0.0003 0 0.0000 11.08 议案名称：向公司股东配售的安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,111,600,882 99.9997 5,200 0.0003 0 0.0000 11.09 议案名称：本次发行公司债券的承销方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,111,600,882 99.9997 5,200 0.0003 0 0.0000 11.10 议案名称：上市场所 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,111,600,882 99.9997 2,600 0.0001 2,600 0.0002 11.11 议案名称：偿债保障措施 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,111,600,882 99.9997 5,200 0.0003 0 0.0000 11.12 议案名称：决议的有效期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,111,600,88 99.9997 5,200 0.0003 0 0.0000 2 11.13 议案名称：本次发行对董事会的授权 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,111,600,882 99.9997 5,200 0.0003 0 0.0000 12、 议案名称：关于制定 的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,111,606,082 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 13、 议案名称：关于计划投资110,000万元建设华南总部大厦项目的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,111,603,482 99.9998 2,600 0.0002 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 14、 关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 14.01 马兴田 2,108,099,804 99.8339是 14.02 许冬瑾 2,107,820,404 99.8207是 14.03 邱锡伟 2,107,519,204 99.8064是 14.04 林大浩 2,111,371,783 99.9889是 14.05 李石 2,111,371,783 99.9889是 14.06 马汉耀 2,111,371,783 99.9889是 15、 关于选举公司第八届独立董事候选人的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 15.01 江镇平 2,112,009,283 100.0190是 15.02 张平 2,111,371,783 99.9889是 15.03 郭崇慧 2,111,379,583 99.9892是 16、 关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 16.01 罗家谦 2,111,506,383 99.9952是 16.02 李定安 2,111,371,783 99.9889是 经公司职工代表大会审议通过，选举马焕洲为公司第八届监事会职工代表监事，任期三年，与罗家谦、李定安组成第八届监事会。 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例 （%） （%） 1 《公司2017年度董 19,503,132 99.749 2,600 0.013 46,50 0.238% 事会工作报告》 0 2 《公司2017年度监 19,503,132 99.749 2,600 0.013 46,50 0.238% 事会工作报告》 0 3 《公司2017年年度 19,503,132 99.749 2,600 0.013 46,50 0.238% 报告（正文及摘要）》 0 4 《公司2017年度财 19,503,132 99.749 2,600 0.013 46,50 0.238% 务决算报告》 0 5 《公司2017年度利 19,549,632 99.987 2,600 0.013 0 0.000% 润分配预案》 6 《公司2017年度优 19,549,632 99.987 2,600 0.013 0 0.000% 先股股息的派发预 案》 7 《关于续聘会计师 19,503,132 99.749 0 0.000 49,10 0.251% 事务所及支付审计 0 费用的议案》 8 《公司申请银行综 19,549,632 99.987 2,600 0.013 0 0.000% 合授信额度及授权 办理具体事宜的议 案》 9 《关于发行债务融 19,547,032 99.973 5,200 0.027 0 0.000% 资产品的议案》 10 《关于公司符合发 19,547,032 99.973 5,200 0.027 0 0.000% 行公司债券条件的 议案》 11.01发行规模和债券票 19,547,032 99.973 5,200 0.027 0 0.000% 面金额 11.02 发行方式 19,547,032 99.973 5,200 0.027% 0 0.000% 11.03 债券期限 19,547,032 99.973 5,200 0.027 0 0.000% 11.04 债券利率 19,547,032 99.973 5,200 0.027 0 0.000% 11.05 募集资金的用途 19,547,032 99.973 5,200 0.027 0 0.000% 11.06 赎回、回售条款 19,547,032 99.973 2,600 0.013 2,600 0.013% 11.07 担保安排 19,547,032 99.973 5,200 0.027 0 0.000% 11.08向公司股东配售的 19,547,032 99.973 5,200 0.027 0 0.000% 安排 11.09本次发行公司债券 19,547,032 99.973 5,200 0.027 0 0.000% 的承销方式 11.10 上市场所 19,547,032 99.973 2,600 0.013 2,600 0.013% 11.11 偿债保障措施 19,547,032 99.973 5,200 0.027 0 0.000% 11.12 决议的有效期 19,547,032 99.973 5,200 0.027 0 0.000% 11.13本次发行对董事会 19,547,032 99.973 5,200 0.027 0 0.000% 的授权 12 《关于制定 的 议案》 13 《关于计划投资 19,549,632 99.987 2,600 0.013 0 0.000% 110,000万元建设华 南总部大厦项目的 议案》 14.01 马兴田 16,045,954 99.5015 14.02 许冬瑾 15,766,554 99.4618 14.03 邱锡伟 15,465,354 99.4190 14.04 林大浩 19,317,933 99.9666 14.05 李石 19,317,933 99.9666 14.06 马汉耀 19,317,933 99.9666 15.01 江镇平 19,955,433 100.0573 15.02 张平 19,317,933 99.9666 15.03 郭崇慧 19,325,733 99.9678 16.01 罗家谦 19,452,533 99.9858 16.02 李定安 19,317,933 99.9666 (四) 关于议案表决的有关情况说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，本次股东大会审议的事项为普通决议，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(广州)事务所 律师：程秉、李彩霞 2、律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和康美药业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 康美药业股份有限公司 2018年5月18日