正大股份:第二届董事会第一次会议决议公告 一、会议召开情况 无锡正大轴承机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 一次会议于2018年5月16日下午13时在无锡市锡山经济技术开发区芙蓉工业 园B区蓉强路1号公司会议室召开。会议通知已于2018年5月11日以电话方式 发出。公司应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长高子华先生 主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以记名投票的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 议案内容：公司第二届董事会已由公司2017年度股东大会选举产生，根据 《公司法》、《公司章程》的有关规定，现拟由第二届董事会成员共同选举高子华 为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第一届董事会任期届满之日起计算。 ……