证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2018-025 五矿稀土股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月21日在《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2017年年度股东大会的通知》。为保护投资者合法权益，方便股东行使股东大会表决权，现发布关于召开公司2017年年度股东大会的提示性公告： 一、召开会议的基本情况： 1、会议届次：2017年年度股东大会 2、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： 现场会议召开时间：2018年5月25日（星期五）14:50。 网络投票时间：2018年5月24日（星期四）～2018年5月25日（星期五）。 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月25日9:30～ 11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5 月24日15:00至2018年5月25日15:00期间的任意时间。 5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式 6、会议的股权登记日：2018年5月18日（星期五） 7、出席对象： （1）于股权登记日2018年5月18日（星期五）15:00收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。审议提案第（7）、（8）项时，关联股东需回避表决。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、召开地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场会议室 二、会议审议事项 1、提案 （1）《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 （2）《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》 （3）《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 （4）《关于公司2018年度财务预算报告的议案》 （5）《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 （6）《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》 （7）《关于预计2018年日常关联交易的议案》 （8）《关于预计2018年金融服务关联交易的议案》 （9）《关于 的议案》 以上提案的具体内容已于2018年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网上披露，详见《五矿稀土股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》、《五矿稀土股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》以及《五矿稀土股份有限公司2017年年度股东大会资料》等。 2、其他内容 听取公司三位独立董事2017年度述职报告。 三、提案编码 备注 提案 提案名称 （该列打勾的 编码 栏目可以投 票） 100 总议案 √ 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 √ 2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》 √ 3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 √ 4.00 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》 √ 5.00 《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 √ 6.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》 √ 7.00 《关于预计2018年日常关联交易的议案》 √ 8.00 《关于预计2018年金融服务关联交易的议案》 √ 《关于 的议 9.00 √ 案》 四、会议登记等事项 1、登记方式 （1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。 （2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手续。 （3）异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。 （4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。 2、登记时间 2018年5月21日8:30～11:30，14:30～17:00 3、登记地点 江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层 4、会议联系方式 联系人：李梦祺、廖江萍 联系电话：0797-8398390 传真：0797-8398385 地址：江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层 邮编：341000 5、会议费用 会期预定半天，费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 六、备查文件 提议召开本次股东大会的公司第七届董事会第九次会议决议。 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 五矿稀土股份有限公司董事会 二�一八年五月十八日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360831，投票简称：“五稀投票”。 2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2018年5月25日的交易时间，即9:30―11:30和13:00― 15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月24日（现场股东大会召 开前一日）15：00，结束时间为2018年5月25日（现场股东大会结束当日）15： 00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 附件2 授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有限 公司2017年年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。 委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人股东账户： 持有上市公司股份的性质： 受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码： 委托日期： 年月日 提案 备注（该列同反弃 编码 提案名称 打勾栏目可意对权 以投票） 100 总议案 √ 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 √ 2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》 √ 3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 √ 4.00 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》 √ 《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转 5.00 √ 增股本的预案》 6.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》 √ 7.00 《关于预计2018年日常关联交易的议案》 √ 8.00 《关于预计2018年金融服务关联交易的议案》 √ 《关于 的议案》 填写说明： 1、对每个议案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票； 2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票； 3、本次股东大会审议提案7.00、8.00时，关联股东中国五矿股份有限公司、五矿稀土 集团有限公司需回避表决。