股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码： 000488 200488 公告编号： 2018-069 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会、 2018 年第一次境内上市股份类别股东大会 及 2018 年第一次境外上市股份类别股东大会决议公告 山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会、 2018 年第一 次境内上市股份类别股东大会及 2018 年第一次境外上市股份类别股东大会（以 下简称“本次股东大会”）的会议通知已于 2018 年 4 月 17 日、2018 年 5 月 16 日 刊登于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、 《香港商报》、 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；且已于 2018 年 4 月 17 日、2018 年 5 月 15 日刊登于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议 的情形。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间： 2018 年 6 月 1 日 14:00 起依次召开 2018 年第二次 临时股东大会、 2018 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2018 年第一次境外 上市股份类别股东大会。 （2）网络投票时间： 采用交易系统投票的时间：2018 年 6 月 1 日 9:30―11:30，13:00―15:00 采用互联网投票的时间：2018 年 5 月 31 日 15:00―2018 年 6 月 1 日 15:00 2、 现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、现场会议主持人：董事长陈洪国先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 （一）2018 年第二次临时股东大会出席情况 出席的总体情况： 有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 1,936,405,467 股， 实际出席本次会议的股东（代理人）共 1015 人，代表有表决权股 642,560,413 股，占公司有表决权总股份的 33.18%。其中，除公司董事、监事、高级管理人 员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（代理人）1010 人，代 表股份 58,133,566 股，占公司在本次会议有表决权总股份的 3%。 (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 12 人，代表有表决权的 股份数为 587,228,904 股，占公司有表决权股份总数的 30.33%。 (2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 1003 人，代表有表决权的股份数 为 55,331,509 股，占公司有表决权股份总数的 2.86%。 概没有赋予持有人权利可出席本 2018 年第二次临时股东大会但只可于会上 表决反对决议案的公司股份。 其中： 1、境内上市内资股（A 股）股东出席情况： A 股股东（代理人）984 人，代表股份 343,601,011 股，占公司 A 股有表决 权总股份总数的 30.86%。 2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况： B 股股东（代理人）30 人，代表股份 155,148,316 股，占公司 B 股有表决权 总股份总数的 32.95%。 3、境外上市外资股(H 股)股东出席情况： H 股股东（代理人）1 人，代表股份 143,811,086 股，占公司 H 股有表决权 总股份总数的 40.83%。 （二）2018 年第一次境内上市股份类别股东大会出席情况： 有权出席公司 2018 年第一次境内上市股份类别股东大会并于会上有表决权 的股份总数为 1,584,201,967 股，实际出席本次会议的股东及代理人共 1086 人， 共代表 A 股、B 股有表决权股份 540,816,612 股，占公司 A 股、B 股有表决权股 份总数的 34.14%。 概没有赋予持有人权利可出席本公司 2018 年第一次境内上市股份类别股东 大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。 其中： （1）境内上市内资股（A 股）股东出席情况： A 股股东（代理人）984 人，代表股份 343,601,011 股，占公司 A 股有表决 权总股份总数的 30.86%。 （2）境内上市外资股（B 股）股东出席情况： B 股股东（代理人）102 人，代表股份 197,215,601 股，占公司 B 股有表决 权总股份总数的 41.88%。 （三）2018 年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况： 有权出席 2018 年第一次境外上市股份类别股东大会并于会议上有表决权的 股份总数为 352,203,500 股，实际出席本次会议的股东（代理人）共 1 人，代表 有表决权股份 143,811,086 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 40.83%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师出席了本次股东大 会。 四、提案审议和表决情况 （一）2018 年第二次临时股东大会出席情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述二项特别 议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过）， 详细表决情况请见本公告后所附《公司 2018 年第二次临时股东大会议案表决结 果统计表》），内容如下： 特别决议案二项 1、审议通过了关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 2、审议通过了关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票 相关事宜有效期的议案 （二）2018 年第一次境内上市股份类别股东大会 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述二项特别 议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过）， 详细表决情况请见本公告后所附《公司 2018 年第一次境内上市股份类别股东大 会议案表决结果统计表》 ，内容如下： 特别决议案二项 1、审议通过了关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 2、审议通过了关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票 相关事宜有效期的议案 （三）2018 年第一次境外上市股份类别股东大会 本次会议以现场投票的方式审议并通过了下述二项特别议案（该议案已经出 席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况请见本 公告后所附《公司 2018 年第一次境外上市股份类别股东大会议案表决结果统计 表》 ，内容如下： 特别决议案二项 1、审议通过了关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 2、审议通过了关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票 相关事宜有效期的议案 根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）为本次会议点票的监察员。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所 2、律师姓名：姚正旺、许波 3、结论性意见： 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公 司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序 及表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。 六、备查文件 1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会、2018 年 第一次境内上市股份类别股东大会及 2018 年第一次境外上市股份类别股东大会 决议； 2、《北京市中伦文德律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会、 2018 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2018 年第 一次境外上市股份类别股东大会的法律意见书》。 特此公告。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二○一八年六月一日 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会议案表决结果统计表 序号 审议事项 股份类别 有表决权股份数 赞成 反对 弃权 股数 占该议案有表 决权股东所持 股份比例 股数 占该议案有 表决权股东 所持股份比 例 股数 占该议案有 表决权股东 所持股份比 例 一 特别决议案二项 1 关于延长公司 非公开发行股 票股东大会决 议有效期的议 案 总计： 642,560,413 604,428,869 94.0657% 37,968,744 5.9090% 162,800 0.0253% 其中：与会持股 5%以下股东 58,133,566 20,020,022 34.4380% 37,950,744 65.2820% 162,800 0.2800% 境内上市内资股（A 股） 343,601,011 307,686,413 89.5476% 35,751,798 10.4050% 162,800 0.0474% 境内上市外资股（B 股） 155,148,316 152,949,370 98.5827% 2,198,946 1.4173% 0 0.0000% 境外上市外资股（H 股） 143,811,086 143,793,086 99.9875% 18,000 0.0125% 0 0.0000% 2 关于延长股东 大会授权董事 会全权办理本 次非公开发行 股票相关事宜 有效期的议案 总计： 642,560,413 604,407,869 94.0624% 37,811,244 5.8845% 341,300 0.0531% 其中：与会持股 5%以下股东 58,133,566 19,999,022 34.4018% 37,793,244 65.0111% 341,300 0.5871% 境内上市内资股（A 股） 343,601,011 307,665,413 89.5415% 35,594,298 10.3592% 341,300 0.0993% 境内上市外资股（B 股） 155,148,316 152,949,370 98.5827% 2,198,946 1.4173% 0 0.0000% 境外上市外资股（H 股） 143,811,086 143,793,086 99.9875% 18,000 0.0125% 0 0.0000% 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年第一次境内上市股份类别股东大会议案表决结果统计表 序号 审议事项 股份类别 有表决权股份 数 赞成 反对 弃权 股数 占该议案有 表决权股东 所持股份比 例 股数 占该议案有 表决权股东 所持股份比 例 股数 占该议案有 表决权股东 所持股份比 例 一 特别决议案二项 1 关于延长公司非公 开发行股票股东大 会决议有效期的议 案 总计： 540,816,612 502,703,068 92.9526% 37,950,744 7.0173% 162,800 0.0301% 其中：与会持股 5%以下股东 100,200,851 62,087,307 61.9629% 37,950,744 37.8747% 162,800 0.1625% 境内上市内资股（A 股） 343,601,011 307,686,413 89.5476% 35,751,798 10.4050% 162,800 0.0474% 境内上市外资股（B 股） 197,215,601 195,016,655 98.8850% 2,198,946 1.1150% 0 0.0000% 2 关于延长股东大会 授权董事会全权办 理本次非公开发行 股票相关事宜有效 期的议案 总计： 540,816,612 502,682,068 92.9487% 37,793,244 6.9882% 341,300 0.0631% 其中：与会持股 5%以下股东 100,200,851 62,066,307 61.9419% 37,793,244 37.7175% 341,300 0.3406% 境内上市内资股（A 股） 343,601,011 307,665,413 89.5415% 35,594,298 10.3592% 341,300 0.0993% 境内上市外资股（B 股） 197,215,601 195,016,655 98.8850% 2,198,946 1.1150% 0 0.0000% 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年第一次境外上市股份类别股东大会议案表决结果统计表 序号 审议事项 股份类别 有表决权股份数 赞成 反对 弃权 股数 占该议案有表决 权股东所持股份 比例 股数 占该议案有表 决权股东所持 股份比例 股数 占该议案有表 决权股东所持 股份比例 一 特别决议案二项 1 关于延长公司非公 开发行股票股东大 会决议有效期的议 案 总计： 143,811,086 143,793,086 99.9875% 18,000 0.0125% 0 0.0000% 其中：与会持股 5%以下股东 - 0 0 0 境外上市外资股（H 股） 143,811,086 143,793,086 99.9875% 18,000 0.0125% 0 0.0000% 2 关于延长股东大会 授权董事会全权办 理本次非公开发行 股票相关事宜有效 期的议案 总计： 143,811,086 143,793,086 99.9875% 18,000 0.0125% 0 0.0000% 其中：与会持股 5%以下股东 - 0 0 0 境外上市外资股（H 股） 143,811,086 143,793,086 99.9875% 18,000 0.0125% 0 0.0000%