证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2018-029 江苏霞客环保色纺股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月12日披露了《关于第五届董事会、监事会延期换届选举的公告》。公司第五届董事会、 第五届监事会于2016年5月2日任期届满，基于公司正在进行发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项，为保持董事会、监事会工作的连续性，并有利于本次重大资产重组相关工作安排，公司本届董事会、监事会延期换届，同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延，公司将在重大资产重组工作完成后尽快安排换届选举工作。在换届工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公 司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。 公司于2018年5月18日披露了《关于深交所2017年年报问询函回复的公告》，公司对董事会、监事会到期后长期未换届的原因，截至目前换届情况以及 后续换届工作的具体计划作出了相关回复说明，公司董事会、监事会换届工作正在积极准备中，预计将在2018年6月30日前完成董事会、监事会换届工作。由于公司第六届董事会、监事会候选人员的提名工作目前仍未完成，为确保董事会、监事会工作顺利进行，公司第五届董事会、监事会将延期换届，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将根据相关工作进展情况，积极推进换届选举工作，并及时履行信息披露义务。在换届工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。 特此公告。 江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会