证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2018-035 威创集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票合计3,237,430股，占回购注销前公司总股本的0.35%，回购价格为人民币7.59元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将由913,594,055股变更为910,356,625股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2018年6月28日办理完成。 一、公司股权激励计划实施情况 1、2016年6月22日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 及其摘要的议案》等相关议案，公司第三届监事会第十九次会议审议上述议案并对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事发表了相应意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。 2、2016年8月3日，根据《上市公司股权激励管理办法》（证监会令第126号），公司对《首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行相应修订，因此，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关议案，公司第三届监事会第二十次会议审议上述议案并对公司本次激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事发表了相应的独立意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。 3、2016年8月24日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于 及其摘要的议案》、《关于修订 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司实施的限制性股票激励计划获得公司股东大会批准。 4、2016年9月2日，公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予激励对象人数的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司向97名激励对象授予1,176.60万股限制性股票，授予价格为7.59元/股。公司独立董事发表了相应的独立意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。 5、2016年9月27日，公司于巨潮资讯网和《证券时报》披露了《关于限制性股票授予登记完成公告》，公司已完成本次激励计划的首次授予登记工作。 6、2017年5月8日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销9名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,263,505股,回购价格为人民币7.59元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见。回购注销完成后，授予激励对象人数由97人调整为88人，授予的限制性股票数量由11,766,000股调整为10,502,495股。 7、2017年9月18日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，认为首期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的激励对象共计83人所持有的限制性股票合计3,123,091股办理解锁。公司独立董事发表了相应的独立意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。 二、本次限制性股票回购注销情况 截至本次回购注销前，公司88名激励对象持有尚未解锁的限制性股票合计7,379,404股。 1、因公司2017年度未达成《公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的第二期可解锁的业绩条件，公司于2018年4月13日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购注销88名激励对象（其中：9名激励对象章陈、常黎莎、 王林、吴梦娜、郑彦、马竹、刘镔莹、杨春燕和张靖雯因个人原因已离职，不再符合激励对象的条件）持有尚未解锁的部分限制性股票合计3,237,430股，回购价格为7.59元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见。 2、2018年5月8日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于减少公司注册资本暨修订 相应条款的议案》，同日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。 3、众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月20日出具了众会字(2018)第5226号验资报告，对公司截至2018年6月15日止减少注册资本及实收资本情况进行了审验。 4、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已于2018年6月28日完成。注销完成后，公司注册资本由人民币913,594,055.00元减少为人民币910,356,625.00元。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。 三、本次回购注销后股本结构变动情况 本次变动前 本次变动 本次变动后 股本结构 股份数量（股）比例（%） （股） 股份数量（股） 比例（%） 一、限售流通股 78,232,493 8.56% -3,237,430 74,995,063 8.24% 高管锁定股 3,353,089 0.37% 0 3,353,089 0.37% 首发后限售股 67,500,000 7.39% 0 67,500,000 7.41% 股权激励限售股 7,379,404 0.81% -3,237,430 4,141,974 0.46% 二、无限售流通股 835,361,562 91.44% 0 835,361,562 91.76% 三、总股本 913,594,055 100.00% -3,237,430 910,356,625 100.00% 注：本次回购注销完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的发行人股本结构表为准。 四、本次回购注销对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东 创造价值。 特此公告。 威创集团股份有限公司董事会