股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018―068 印纪娱乐传媒股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决议案的情形； 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。 一、会议召开情况 1、召集人：印纪娱乐传媒股份有限公司董事会； 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2018年6月28日下午15:00 （2）网络投票时间：2018年6月27日至2018年6月28日 通过深圳证券交易系统网络投票时间：2018年6月28日上午9:30―11:30、下午13:00―15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2018年6月27日下午15:00至2018年6月28日下午15:00的任意时间。 4、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街26号A座25层； 5、会议主持人：公司董事肖文革； 6、会议的通知：公司于2018年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年年度股东大会的通知》。 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表股份1,268,463,783股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数71.6713%。其中： 1、现场出席会议情况 出席本次现场会议的股东及股东代表4人，代表股份数1,268,457,383股，占公司有表决权股份总数的71.6710%。 2、网络投票情况 通过网络和交易系统投票的股东1人，代表股份数6,400股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。 会议由公司董事肖文革主持，公司董事、监事出席会议。北京市天元律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。 三、议案的审议及表决情况 本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。 具体表决结果为： 1、《2017年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意1,268,457,383股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对6,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。 其中，中小股东表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%；反对6,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%。 2、《2017年年度报告及年报摘要》 总表决情况： 同意1,268,457,383股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对6,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。 其中，中小股东表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%；反对6,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%。 3、《2017年度财务决算报告》 总表决情况： 同意1,268,457,383股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对6,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。 其中，中小股东表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%；反对6,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%。 4、《2017年度利润分配预案》 总表决情况： 同意1,268,457,383股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对6,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。 其中，中小股东表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%；反对6,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%。 5、《关于续聘公司2018年审计机构的议案》 总表决情况： 同意1,268,457,383股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对6,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。 其中，中小股东表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%；反对6,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%。 四、律师出具的法律意见 北京市天元律师事务所吴冠雄律师、李慧青律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2017年年度股东大会决议； 2、北京市天元律师事务所法律意见书。 特此公告。 印纪娱乐传媒股份有限公司董事会