股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2018-024 江苏弘业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏弘业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年6月29日以现场结合通讯方式召开，现场会议在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开。公司2018年第一次临时股东大会选举产生的第九届董事会董事吴廷昌先生、张柯先生、伍栋先生、张阳先生、蒋建华女士、包文兵先生参加了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、 选举吴廷昌先生为公司第九届董事会董事长。 会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 二、选举公司第九届董事会专门委员会委员 1、董事会战略与投资决策委员会 根据《江苏弘业股份有限公司董事会战略与投资决策委员会工作细则》的规定，选举吴廷昌先生、张柯先生、伍栋先生、张阳先生、蒋建华女士、包文兵先生为公司第九届董事会战略与投资决策委员会委员，其中吴廷昌先生为该委员会召集人。 2、董事会审计委员会 根据《江苏弘业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，选举蒋建华女士、张阳先生、包文兵先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中蒋建华女士为该委员会召集人。 3、董事会提名委员会 根据《江苏弘业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定，选举吴廷昌先生、蒋建华女士、包文兵先生为公司第九届董事会提名委员会委员，其 中包文兵先生为该委员会召集人。 4、董事会薪酬与考核委员会 根据《江苏弘业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，选举张柯先生、张阳先生、包文兵先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张阳先生为该委员会召集人。 会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 三、聘任张柯先生为公司总经理，姜琳先生、马文亮先生为公司副总经理。 会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 四、聘任连丹女士为公司财务负责人。 会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 五、聘任王翠女士为公司董事会秘书。 根据《上海证券交易所上市规则》有关规定，聘任曹橙女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏弘业股份有限公司 董事会 2018年6月30日 高级管理人员简历如下： 张柯先生：1973年2月生，中共党员，研究生，EMBA，高级国际商务师。现任江苏弘业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，江苏爱涛文化产业有限 公司、江苏弘业（缅甸）实业有限公司董事长。曾任江苏苏豪国际集团股份有限 公司党委委员、副总经理，江苏苏豪服装有限公司董事长、总经理，江苏苏豪国 际集团服装分公司部门经理、副总经理。曾获得2007年度江苏省优秀青年企业家称号。 姜琳先生：1965年8月生，中共党员，大学本科，工程师，人力资源管理师、高级国际商务师。现任江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理，江苏弘 业国际技术工程有限公司、江苏弘业环保科技产业有限公司董事长。曾任南京食 品包装机械研究所研究室主任，江苏弘业国际集团投资管理有限公司投资部经理，江苏弘业股份有限公司总经办副主任，证券部副经理、经理，人事部经理，董事 会秘书。 马文亮先生：1981年8月生，中共党员，本科。现任江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理，江苏弘业永欣国际贸易有限公司、江苏省化肥工业有限公司董事长。曾任江苏弘业永欣国际贸易有限公司总经理、经理。 连丹女士：1967年6月生,本科。现任江苏弘业股份有限公司财务负责人、总经理助理，江苏爱涛文化产业有限公司副董事长。曾任江苏爱涛文化产业有限 公司财务总监，江苏弘业股份有限公司财务部副经理、财务部总经理,江苏弘业国际集团投资管理有限公司财务部经理。 王翠女士：1972年10月生，中共党员，硕士，现任公司董事会秘书、总经理助理、证券投资部总经理。曾任江苏弘业国际集团投资管理有限公司研发部 经理助理、副经理、经理，江苏弘业期货经纪有限公司（现更名为弘业期货股份 有限公司）副总经理，江苏弘业股份有限公司证券部副经理、证券事务代表。 证券事务代表简历如下： 曹橙女士：1982年6月生，本科。现任公司证券事务代表，证券投资部证券事务经理。自2007年起任职于公司证券部，已于2010年取得上海证券交易所第三十八期董事会秘书资格培训合格证书。