公告编号：2019-009 证券代码：838267 证券简称：新世纪 主办券商：开源证券 新世纪检验认证股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月10日以书面方式发出 5.会议主持人：徐轶 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《新世纪检验认证股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举徐轶为公司第二届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第二届监事会监事成员已经2019年第一次职工代表大会和2019年第一次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 公告编号：2019-009 和《新世纪检验认证股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，选举徐轶为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。 徐轶未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任监事会主席的情形；并且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，公司监事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《新世纪检验认证股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 新世纪检验认证股份有限公司 监事会 2019年1月23日