公告编号：2019-002 证券代码：834402 证券简称：海昌药业 主办券商：浙商证券 浙江海昌药业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月18日以电话方式发出 5.会议主持人：曾春辉 6.会议列席人员：许丽华、林远军、方兴东 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名宗利女士为董事侯选人》议案 1.议案内容： 根据公司章程的规定，董事会由5名董事组成。因董事段贤柱辞职，董事会需要补选董事，现董事会推荐宗利女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为 公告编号：2019-002 止。该董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合董事任职标准。 董事候选人简历： 宗利女士,1971年6月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,工程师、执业药师。1993年7月至1998年7月,任杭州中美华东制药有限公司研发工程师;1998年8月至2000年11月,任美国泛华制药有限公司研发工程师;2000年12月加入北京北陆药业股份有限公司(以下简称“北陆药业”),先后任北陆药业注册经理、研发部经理、研发中心副总监、职工监事;2015年3月至今,任北陆药业副总经理。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开公司2019年第一次临时股东大会，会议召开时间为2019年02月12日，召开地点为公司会议室。提请公司股东大会进行审议的议案如下： 《关于提名宗利女士为董事侯选人的议案》 请各位董事审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江海昌药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》 公告编号：2019-002 浙江海昌药业股份有限公司 董事会 2019年1月23日