公告编号：2019-006 证券代码：835197 证券简称：日兴生物 主办券商：国金证券 扬州日兴生物科技股份有限公司 第四届监事会2019年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月23日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月13日以书面方 式发出 5.会议主持人：丁振中 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 公告编号：2019-006 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于提名徐志坚为本公司第四届董事会独立董事的议案》 1.议案内容： 周芬女士因个人原因于2019年1月22日向本公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司独立董事职务。周芬的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。具体内容详见本公司同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn的《日兴生物：董事辞职公告》（公告编号：2019-004）。 根据本公司《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定并经董事会提名委员会审查确认资格，董事会拟提名徐志坚先生为本公司第四届董事会独立董事候选人，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 监事会认定徐志坚先生具备担任本公司独立董事的资格，并且不属于失信联合惩戒对象，拟同意董事会提交股东大会审议。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 公告编号：2019-006 （一）《扬州日兴生物科技股份有限公司第四届监事会2019年第一次会议决议》 扬州日兴生物科技股份有限公司 监事会 2019年1月23日