公告编号：2019-003 证券代码：837989 证券简称：乐汇电商 主办券商：方正证券 北京乐汇天成电子商务股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月23日 2.会议召开地点：北京市顺义区南彩镇彩祥东路9号公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邓学良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数13,664,000股，占公司有表决权股份总数的68.32%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》 1.议案内容： 由于对公司承担持续督导职责的主办券商方正证券股份有限公司拟将其全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务及人员整体转移至中国民族证券有限责任公司，方正证券股份有限公司不再保留主办券商推荐业务资格及业务。经公司与方正证券股份有 公告编号：2019-003 限公司充分协商，已达成解除持续督导协议的一致意见，拟与方正证券股份有限公司签署附生效条件的《解除持续督导协议书》，协议自全国股转公司出具无异议函之日生效。2.议案表决结果： 同意股数13,664,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司与承接主办券商中国民族证券有限责任公司签署持续督导协 议的议案》 1.议案内容： 公司已与承接持续督导职责的主办券商中国民族证券有限责任公司达成签订持续督导协议的一致意见，拟与中国民族证券有限责任公司签署附生效条件的《持续督导协议书》和《 之补充协议书》，协议自全国股转公司出具无异议函之日生效。 2.议案表决结果： 同意股数13,664,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议 案》 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于北京乐汇天成电子商务股份有限公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。 公告编号：2019-003 2.议案表决结果： 同意股数13,664,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变 更相关事宜的议案》 1.议案内容： 公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。 2.议案表决结果： 同意股数13,664,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 经与会股东签字并加盖公章的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》 特此公告。 北京乐汇天成电子商务股份有限公司 董事会 2019年1月23日