公告编号：2019-005 证券代码：835412 证券简称：鼎泰药研 主办券商：广发证券 江苏鼎泰药物研究股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：刘赓耀 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 公司全体股东共19人，出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数34,998,000股，占公司有表决权股份总数的99.99%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于更换2018年度审计机构的议案》议案 1.议案内容： 根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经公司综合评估，公司拟改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构，负责2018年度公司审 公告编号：2019-005 计工作，聘期为1年。 中喜会计师事务所情况： 名称：中喜会计师事务所 类型：特殊普通合伙 2.议案表决结果： 同意股数34,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。三、备查文件目录 《江苏鼎泰药物研究股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 江苏鼎泰药物研究股份有限公司 董事会 2019年1月23日