证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2019-05 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2019年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2019年1月22日（周二）下午15：00 （2）网络投票时间：2019年1月21日-2019年1月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月22日（周二）上午9:30―11:30，下午13:00―15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年1月21日（周一）下午15:00至2019年1月22日（周二）下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：济南市千佛山西路15号舜元第二会议室 3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：卢连兴先生 6、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席会议情况 总体出席情况 现场会议出席情况 网络投票情况 股 占该类别 股 占该类别 股 占该类 股东类型 东 有表决权 东 有表决权 东 别有表 人代表股份数 总股份数 人代表股份数 总股份数 人 代表股份数 决权总 数 比例 数 比例 数 股份数 比例 总体情况 4 127,941,320 48.09% 4 127,941,320 48.09% 0 0 0.00% 其中：中小投 3 2,210,000 1.57% 3 2,210,000 1.57% 0 0 0.00% 资者 内资股东 4 127,941,320 99.90% 4 127,941,320 99.90% 0 0 0.00% B股股东 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了会议。 三、提案审议表决情况 大会通过现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下： 1、关于补选王欢为公司董事的议案 表决情况如下： 股东类型 代表股份 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总体情况 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 其中：中小投资者 2,210,000 2,210,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00% B股股东 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 王欢先生被选举为公司董事。 2、关于补选黄薇为公司监事的议案 表决情况如下： 股东类型 代表股份 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总体情况 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 其中：中小投资者 2,210,000 2,210,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00% B股股东 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 黄薇女士被选举为公司监事。 四、律师出具的法律意见 北京市君致律师事务所邓文胜律师、马鹏瑞律师出具了法律意见书，认为：本 次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程 序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法 有效。 特此公告。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、法律意见书。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 二�一九年一月二十三日