证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2019-010 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于公司董事发生变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月16日披露了《关于公司董事可能发生变更的提示性公告》，姜小仪先生、胡文先生在深圳华信同行资产管理合伙企业（有限合伙，以下简称“华信同行”）按照股份转让相关协议将所持公司股份过户至新余�F杰投资管理有限公司（以下简称“�F杰投资”），即华信同行不再持有公司股份时，将辞去公司董事职务，其董事职务的任期至前述股份过户完成之日。 2019年1月23日，�F杰投资取得了《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》。根据《关于提请辞去公司董事职务的函》的约定，姜小仪先生、胡文先生辞职已生效，其即日起辞去公司董事职务，同时，由于姜小仪先生辞去公司董事职务，姜小仪先生不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的职务。 姜小仪先生、胡文先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，公司将根据相关规定尽快完成董事的补选工作。 公司及公司董事会对姜小仪先生、胡文先生在任期期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会 2019年1月24日